الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT15:19:47
آخر تحديث GMT15:19:47
المعاملات المشبوهة في مصارف إيطاليا ترتفع لـ85 مليار يورو
روما ـ العرب اليوم
كشف البنك المركزي الإيطالي "بانكيتاليا" عن ارتفاع حجم المعاملات المصرفيّة التي يشتبه أنها تتضمن غسيل أموال في إيطاليا بشكل قياسي خلال الأعوام الست الأخيرة رغم زيادة انتباه المصرفيين لهذه الظاهرة. وأشار رئيس "وحدة الاستخبارات المالية" التي أنشأها البنك كلاوديو كليمنتي، إلى أنّ أجهزة مكافحة غسيل الأموال سجلت ارتفاعًا قياسيًا سواء في حجم المبالغ أو عدد المعاملات المشتبه بها. وأوضح أنّ وقائع التبليغ عن "المعاملات المشبوهة" زادت في الأعوام الأخيرة بفضل التشريعات الجديدة التي بدأ تطبيقها منذ 2007 بمقدار 5 أضعاف من 12.5 ألف إلى أكثر من 65 ألفًا في العامين 2012 و2013 وهو من أعلى المستويات في أوروبا. وذكر رئيس السلطة المركزية المُختصة بمنع عمليات تدوير الأموال في المصارف الإيطاليّة أنّ هذا النمو القياسي الضخم يظهر كذلك في حجم المبلغ الإجمالي للعمليات المشبوهة التي تم الإبلاغ عنها، والذي بلغ قرابة 85 مليار يورو في 2013.
- الثلاثاء ,02 كانون الأول / ديسمبر GMT 11:38 2025 البنك المركزي الأوروبي يرفض دعم خطة قرض لأوكرانيا ممول من الأصول الروسية
- السبت ,18 تشرين الأول / أكتوبر GMT 12:50 2025 البنك المركزي السعودي يحصل على شهادة الاعتماد الدولي في المشتريات والتوريد
- الجمعة ,17 تشرين الأول / أكتوبر GMT 18:51 2025 البنك الأهلي المصري يحصل على ترخيص العمل المصرفي في السعودية
- الأربعاء ,08 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 17:34 2023 البنك المركزي السعودي يصدر قواعد احتساب معدل النسبة السنوي
- الخميس ,02 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 15:22 2023 بنك إنجلترا يبقي أسعار الفائدة دون تغيير متماشيا مع التوقعات
- الأربعاء ,11 تشرين الأول / أكتوبر GMT 15:10 2023 "البنك الأول" السعودي يعتزم إصدار صكوك مقوّمة بالريال
- الثلاثاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر GMT 07:26 2023 "قمة السعودية للتجارة" تحصل على 30 مليون ريال تسهيلات من بنك الرياض
GMT 11:38 2025 الثلاثاء ,02 كانون الأول / ديسمبر
البنك المركزي الأوروبي يرفض دعم خطة قرض لأوكرانيا ممول من الأصول الروسية
GMT 12:50 2025 السبت ,18 تشرين الأول / أكتوبر
البنك المركزي السعودي يحصل على شهادة الاعتماد الدولي في المشتريات والتوريد
GMT 18:51 2025 الجمعة ,17 تشرين الأول / أكتوبر
البنك الأهلي المصري يحصل على ترخيص العمل المصرفي في السعودية
GMT 17:34 2023 الأربعاء ,08 تشرين الثاني / نوفمبر
البنك المركزي السعودي يصدر قواعد احتساب معدل النسبة السنوي
GMT 15:12 2023 الإثنين ,06 تشرين الثاني / نوفمبر
66 مليون ريال ربحاً يومياً للبنوك في 2023
GMT 15:22 2023 الخميس ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
بنك إنجلترا يبقي أسعار الفائدة دون تغيير متماشيا مع التوقعات
GMT 15:10 2023 الأربعاء ,11 تشرين الأول / أكتوبر
"البنك الأول" السعودي يعتزم إصدار صكوك مقوّمة بالريالGMT 07:26 2023 الثلاثاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر
"قمة السعودية للتجارة" تحصل على 30 مليون ريال تسهيلات من بنك الرياضصادرات النفط السعودية ترتفع إلى 7.27 مليون برميل يوميًا في فبراير
الرياض - السعودية اليوم
أظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) اليوم الثلاثاء أن صادرات النفط الخام السعودية زادت إلى 7.276 مليون برميل يومياً في فبراير/شباط مقارنة مع 6.993 مليون برميل يومياً في يناير/كانون الثاني. وبلغ الإنتاج السعودي...المزيدفتحى عبدالوهاب يتحدث عن فلسفته الفنية و مؤكدًا أنه لا يؤمن بفكرة الدور الواحد الذى يصنع نجومية الفنان
القاهرة - السعودية اليوم
تحدث النجم فتحى عبدالوهاب عن فلسفته الفنية ورؤيته لمشواره فى التمثيل، مؤكدًا أنه لا يؤمن بفكرة الدور الواحد الذى يصنع نجومية الفنان. وقال فتحى عبدالوهاب، فى تصريحات لبرنامج «سهرة نغم»، الذى يقدمه الإعلامى م...المزيدمركبة "كيريوسيتي" التابعة لناسا تكتشف لبنات حياة محتملة على المريخ
نيويورك - السعودية اليوم
أعلن علماء، الثلاثاء، أن مركبة "كيريوسيتي" Curiosity المتنقلة التابعة لوكالة ناسا اكتشفت المزيد من "لبنات الحياة" على سطح المريخ، وذلك بعد إجراء تجربة كيميائية لم يسبق لها مثيل على أي كوكب آخر. وأكد الفريق ال...المزيدمصر تعلن اكتشاف معبد غامض يعيد كتابة تاريخ بلوزيوم في شمال سيناء
القاهرة - السعودية اليوم
في اكتشاف أثري لافت يعيد إحياء أسرار الماضي، أعلنت مصر عن معبد غامض يعيد كتابة تاريخ مدينة بلوزيوم القديمة بشمال سيناء.وكشفت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار أمس الخميس، بعد ستة أعوام من أعمال ا...المزيدكريستيانو رونالدو يُرحب بانضمام محمد صلاح إلى النصر ويؤكد تأجيل الحسم لنهاية الموسم
الرياض - السعودية اليوم
GMT 11:44 2026 الأربعاء ,22 إبريل / نيسان
الجنرال وحيدي “المفاوض الخفي” لإيران يواجه ترمب من خلف الكواليس
GMT 14:41 2026 الأربعاء ,22 إبريل / نيسان
أزمة دبلوماسية بين روسيا وإيطاليا بسبب إهانات إعلامي روسي لميلوني
GMT 10:43 2026 الأربعاء ,22 إبريل / نيسان
تصعيد ميداني في لبنان يواكب مفاوضات واشنطن لتمديد الهدنة بين لبنان وإسرائيل بمشاركة ماركو روبيو
GMT 13:47 2026 الأربعاء ,22 إبريل / نيسان
مصر تشدد على عمق ومتانة العلاقات مع السعودية ومدبولي يبحث تعزيز التعاون المشترك
GMT 09:49 2019 الإثنين ,22 إبريل / نيسان
الصدر يتحدث عن 6 آفات تنخر المجتمع العراقي
GMT 00:52 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر
عمرو عبد الجليل يكشّف عن اشتراكه في فيلم " كازابلانكا"
GMT 00:58 2019 الأحد ,27 كانون الثاني / يناير
شيرين رضا تؤكّد عدم مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل
GMT 00:32 2019 الثلاثاء ,08 كانون الثاني / يناير
أنغام تُبدي سعادتها بالغناء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي
GMT 15:19 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبر
مدرب الفراعنة يستدعي 12 لاعبًا لخوض تصفيات مونديال السلة
GMT 02:57 2018 الأحد ,19 آب / أغسطس
جدول بأهم المباريات التي تقام الأحد والقنوات الناقلة لها
GMT 18:28 2017 الإثنين ,03 إبريل / نيسان
أسطورة المصارعة الحرة ذا أندرتيكر يقرر الاعتزال
GMT 03:13 2017 الأربعاء ,23 آب / أغسطس
"الحرس الثوري" الإيراني ينفي تنفيذ أي عمليات خارج حدود إيران
GMT 13:39 2012 الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر
أثاث منزلي راقي على الطراز القوطي
GMT 13:02 2017 الإثنين ,28 آب / أغسطس
تشيلي تستدعي ثمانية محليين استعدادًا لتصفيات مونديال 2018
GMT 08:30 2021 الأحد ,21 شباط / فبراير
أطراف النهار .. القزحة وحبة البركة!
GMT 02:00 2021 الثلاثاء ,16 شباط / فبراير
علاقة غرامية "آثمة" وراء محاولة قتل "مروّعة" لأم روسية
GMT 20:44 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير
الهلال يعود للانتصارات بثنائية في التعاون في الدوري السعودي
GMT 04:51 2020 الثلاثاء ,21 إبريل / نيسان
إعادة فتح جامعات في منطقة قوانجشي الصينية جزئيًا عقب انحسار "كورونا"
GMT 22:56 2020 السبت ,07 آذار/ مارس
شكري يزور 7 دول عربية لنقل رسالة من السيسي إلى قادتها
GMT 05:24 2019 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر
ماريتا الحلاني تُعرب عن سعادتها بالغناء على مسرح منتدى شباب العالم
GMT 05:57 2019 الأربعاء ,18 كانون الأول / ديسمبر
مدن آسيوية نابضة تمنح زوّارها جرعة من المغامرات والتاريخ والثقافة
GMT 02:05 2019 السبت ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
الرئيس المجري يبدأ زيارة سياحية خاصة إلى مدينة الأقصر
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك