الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT22:16:57
آخر تحديث GMT22:16:57
المعاملات المشبوهة في مصارف إيطاليا ترتفع لـ85 مليار يورو
روما ـ العرب اليوم
كشف البنك المركزي الإيطالي "بانكيتاليا" عن ارتفاع حجم المعاملات المصرفيّة التي يشتبه أنها تتضمن غسيل أموال في إيطاليا بشكل قياسي خلال الأعوام الست الأخيرة رغم زيادة انتباه المصرفيين لهذه الظاهرة. وأشار رئيس "وحدة الاستخبارات المالية" التي أنشأها البنك كلاوديو كليمنتي، إلى أنّ أجهزة مكافحة غسيل الأموال سجلت ارتفاعًا قياسيًا سواء في حجم المبالغ أو عدد المعاملات المشتبه بها. وأوضح أنّ وقائع التبليغ عن "المعاملات المشبوهة" زادت في الأعوام الأخيرة بفضل التشريعات الجديدة التي بدأ تطبيقها منذ 2007 بمقدار 5 أضعاف من 12.5 ألف إلى أكثر من 65 ألفًا في العامين 2012 و2013 وهو من أعلى المستويات في أوروبا. وذكر رئيس السلطة المركزية المُختصة بمنع عمليات تدوير الأموال في المصارف الإيطاليّة أنّ هذا النمو القياسي الضخم يظهر كذلك في حجم المبلغ الإجمالي للعمليات المشبوهة التي تم الإبلاغ عنها، والذي بلغ قرابة 85 مليار يورو في 2013.
- الثلاثاء ,02 كانون الأول / ديسمبر GMT 11:38 2025 البنك المركزي الأوروبي يرفض دعم خطة قرض لأوكرانيا ممول من الأصول الروسية
- السبت ,18 تشرين الأول / أكتوبر GMT 12:50 2025 البنك المركزي السعودي يحصل على شهادة الاعتماد الدولي في المشتريات والتوريد
- الجمعة ,17 تشرين الأول / أكتوبر GMT 18:51 2025 البنك الأهلي المصري يحصل على ترخيص العمل المصرفي في السعودية
- الأربعاء ,08 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 17:34 2023 البنك المركزي السعودي يصدر قواعد احتساب معدل النسبة السنوي
- الخميس ,02 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 15:22 2023 بنك إنجلترا يبقي أسعار الفائدة دون تغيير متماشيا مع التوقعات
- الأربعاء ,11 تشرين الأول / أكتوبر GMT 15:10 2023 "البنك الأول" السعودي يعتزم إصدار صكوك مقوّمة بالريال
- الثلاثاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر GMT 07:26 2023 "قمة السعودية للتجارة" تحصل على 30 مليون ريال تسهيلات من بنك الرياض
GMT 11:38 2025 الثلاثاء ,02 كانون الأول / ديسمبر
البنك المركزي الأوروبي يرفض دعم خطة قرض لأوكرانيا ممول من الأصول الروسية
GMT 12:50 2025 السبت ,18 تشرين الأول / أكتوبر
البنك المركزي السعودي يحصل على شهادة الاعتماد الدولي في المشتريات والتوريد
GMT 18:51 2025 الجمعة ,17 تشرين الأول / أكتوبر
البنك الأهلي المصري يحصل على ترخيص العمل المصرفي في السعودية
GMT 17:34 2023 الأربعاء ,08 تشرين الثاني / نوفمبر
البنك المركزي السعودي يصدر قواعد احتساب معدل النسبة السنوي
GMT 15:12 2023 الإثنين ,06 تشرين الثاني / نوفمبر
66 مليون ريال ربحاً يومياً للبنوك في 2023
GMT 15:22 2023 الخميس ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
بنك إنجلترا يبقي أسعار الفائدة دون تغيير متماشيا مع التوقعات
GMT 15:10 2023 الأربعاء ,11 تشرين الأول / أكتوبر
"البنك الأول" السعودي يعتزم إصدار صكوك مقوّمة بالريالGMT 07:26 2023 الثلاثاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر
"قمة السعودية للتجارة" تحصل على 30 مليون ريال تسهيلات من بنك الرياضاستئناف عمليات تحميل النفط في ميناء الفحل بعد هجوم بمسيرة
مسقط - السعوديه اليوم
استعادت سلطنة عُمان، عمليات تحميل النفط من «ميناء الفحل»، أحد أهم منافذ تصدير النفط الخام في البلاد، بعد ساعات من تعرُّضه لهجوم يُعتقَد أنَّه بمسيّرة، صباح الجمعة. وأكدت شركة تنمية نفط عمان (PDO) أنَّ العمليات ...المزيدمنى زكي تقترب من بطولة عمل درامي قصير من 15 حلقة يعرض في رمضان 2027
القاهرة - السعودية اليوم
تستعد الفنانة المصرية منى زكي خلال الفترة الحالية للدخول في تجربة درامية جديدة، ضمن خطتها الفنية المقبلة التي تتنوع بين الدراما التلفزيونية والسينما، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذا المشروع بشكل رسمي خلال الأساب...المزيدغوغل تعزز بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي عبر تعاون مع سبيس إكس
واشنطن - السعودية اليوم
سوف تحصل شركة «سبيس إكس» للنقل الفضائي المملوكة لإيلون ماسك على 920 مليون دولار شهرياً من «غوغل» في السنوات المقبلة لتأجير قوتها الحاسوبية لعملاق التكنولوجيا المنافس. وتحتاج «غوغل» إلى القدرة الحا...المزيدأخنوش يمثل محمد السادس في مراسم الـتكريم الوطني الفرنسي للمفكر إدغار موران برعاية الرئيس ماكرون
باريس - ماريٍا طبراني
شهدت العاصمة الفرنسية اليوم الأربعاء حفل تكريم وطني ووداع للمفكر و الفيلسوف الفرنسي إدغار موران الذي فارق الحياة يوم الحمعه الماضي عن عمر يناهز ال ١.٥ أعوام ، وقد رعى التكريم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حفل ش...المزيد
GMT 13:11 2026 السبت ,06 حزيران / يونيو
منازل صيفية حول العالم تمزج بين روعة التصميم وسحر الطبيعة
GMT 16:54 2026 السبت ,06 حزيران / يونيو
هيغسيث يثير الجدل بتصريحات عن الهجرة والأمن الأوروبي
GMT 21:12 1970 السبت ,06 حزيران / يونيو
وزير الداخلية الباكستاني يصل طهران بالتزامن مع دخول المفاوضات المراحل النهائية من التفاوض على مذكرة تفاهم أميركية - إيرانية
GMT 12:58 2026 السبت ,06 حزيران / يونيو
تنسيق السجادة وغطاء السرير يمنح غرفة النوم أناقة وانسجاماً
GMT 20:51 2026 السبت ,06 حزيران / يونيو
الناتو يدرس التزاما جديدا لتغطية 70 مليار يورو لدعم أوكرانيا
GMT 11:59 2020 الإثنين ,29 حزيران / يونيو
يبشرك هذا اليوم بأخبار مفرحة ومفيدة جداً
GMT 03:31 2018 الأربعاء ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
استمتع برحلة تلتقي فيها الشاعرية مع التاريخ في لشبونة
GMT 18:25 2020 السبت ,19 أيلول / سبتمبر
ماسك المانجو لبشرة صافية وجسم مشدود
GMT 02:26 2020 الأربعاء ,06 أيار / مايو
محمد منير يقع في خطأ فادح والجمهور يسخر منه عبر "السوشيال ميديا"
GMT 23:00 2019 الخميس ,24 كانون الثاني / يناير
الفيحاء يقترب من الاتفاق مع الحارس الأردني عامر شفيع
GMT 03:40 2021 الأربعاء ,03 شباط / فبراير
أحمد فهمي يكشف عن نصيحة والده له قبل وفاته
GMT 16:19 2021 الخميس ,07 كانون الثاني / يناير
حظك اليوم برج الأسد الخميس 7 يناير/كانون الثاني 2021
GMT 05:53 2019 الإثنين ,17 حزيران / يونيو
مضاعفة أصول "صندوق الاستثمارات" السعودي إلى تريليون ريال
GMT 15:05 2019 الخميس ,10 كانون الثاني / يناير
الملفوف الأحمر يحارب السرطان والزهايمر
GMT 01:27 2018 الأربعاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر
تعرَّف على أهم وأشهر متاحف تحت الماء في العالم
GMT 00:45 2018 السبت ,14 تموز / يوليو
3 طالبات يدعمن مصابي "متلازمة أرلين" بـ "تيكنو فيلتر"
GMT 12:50 2018 الأربعاء ,27 حزيران / يونيو
البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.18 %
GMT 10:15 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايو
"أفضل مطار في العالم" لن يدع الرحلة تفوتك ويختبر تقنية جديدة
GMT 22:23 2018 الأربعاء ,28 شباط / فبراير
أبل توقف دعم متجر iTunes Store على العديد من أجهزة ويندوز
GMT 14:45 2018 الأحد ,18 شباط / فبراير
حمدي النقاز يؤكد أنه لم يظهر بمستواه الحقيقي مع الزمالك
GMT 18:59 2017 الخميس ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
حفل إنشاد ديني على إينرجي بمناسبة المولد النبوي الشريف
GMT 10:39 2017 الأحد ,29 تشرين الأول / أكتوبر
طريقة إعداد سينابون التوست بحشوة الجبن والعسل
GMT 05:34 2013 الخميس ,03 كانون الثاني / يناير
"الإصبع السادسة" رواية لخيرى الذهبي
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك