حزب الله يعلن استهداف موقع مدفعية إسرائيلي في جنوب لبنان غرامات وإيقافات في أحداث مباراة زاخو العراقي والشباب السعودي الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أهمية وحدة الموقف الوطني ويدعو لدعم المفاوضات المرتقبة وترسيخ الاستقرار في جنوب لبنان إيران تحتجز سفينتين في مضيق هرمز وسط تصاعد التوترات وتوترات أمن الملاحة البحرية في المنطقة الدفاع المدني اللبناني يرفض تسليم جريح في الجنوب للجيش الإسرائيلي وسط تهديدات ويؤكد التزامه بالعمل الإنساني الرئيس ماكرون يعلن وفاة جندي فرنسي ثان من اليونيفيل في جنوب لبنان ويشيد بتضحيات القوات الفرنسية في خدمة السلام بزشكيان يشيد بدور الحرس الثوري ويؤكد قدرته على حماية أمن إيران والتصدي للتهديدات الخارجية جوزيه مورينيو أبرز المرشحين لتدريب ريال مدريد وسط قائمة أسماء كبيرة بعد موسم مخيب الاتحاد الدولي لكرة السلة يعلن عن منح فرنسا شرف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة السلة 2031 إصابة ميليتاو تُثير القلق في ريال مدريد والتشخيص الأولي يشير لشد عضلي خفيف

أخر الأخبار

إقتصاد » مصارف

المصارف اللبنانية تبدأ باتخاذ تدابير لمراقبة عمليات تبييض الأموال

GMT 12:06 2014 الأربعاء ,30 تموز / يوليو

السعودية اليوم - المصارف اللبنانية تبدأ باتخاذ تدابير لمراقبة عمليات تبييض الأموال

المصارف اللبنانية

بيروت ـ وا س

بدأت مصارف لبنانية عدة باتخاذ تدابير مشددة بهدف التأكد من مصادر الأموال المودعة في الحسابات الجديدة للعملاء وخلوها من أي شبهات حقيقية لتبييض الأموال. وأشار تحقيق نشر في بيروت اليوم إلى أن تدابير إدارات المصارف تلك جاءت بناءً على طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أوصى المصارف بضرورة زيادة الحرص والتشدد في مراقبة حركة الأموال لديها نظراً لما قد ترتبه من غرامات كبيرة على النحو الذي يحدث حالياً مع المصارف العالمية التي ضبطت مخالفاتها. وشدد سلامة على ضرورة التواصل المستمر مع المصارف ومسؤولي التحقق لديها بدلاً من أن يتفاجأ لبنان بقرارات مؤذية.
كما أوصى سلامة إدارات المصارف المحلية باتخاذ التدابير التي تقوي أنظمتها الداخلية تقنياً بالعناصر البشرية خاصة عند فتح حسابات جديدة كي لا يمر من خلالها عمليات تبييض أموال وتمويل إرهابي فتفرض مثل هذه الغرامات التي يصعب تحملها.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

المصارف اللبنانية تبدأ باتخاذ تدابير لمراقبة عمليات تبييض الأموال

المصارف اللبنانية

بيروت ـ وا س

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

النفط

الرياض - السعودية اليوم

الفنانة الكبيرة ليلى علوي

القاهرة - السعودية اليوم

تلسكوب الفضائي

واشنطن - السعودية اليوم

صورة تعبيريه

القاهرة - السعودية اليوم

البرتغالي كريستيانو رونالدو

الرياض - السعودية اليوم

حرائق الغابات

واشنطن - السعودية اليوم

ديما الأسدي بفستان دراماتيكي شكل كورسيه

دمشق- السعودية اليوم