دوي انفجارات في منطقة إيلات بعد استهداف إيران بالصواريخ لمدينة العقبة الأردنية زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب إقليم سومطرة الشمالية الإندونيسى توقف مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إصابة أكثر من 60 سائحًا بتسمم داخل مسبح في إسبانيا 3 ناقلات تحمل نفطاً سعودياً تغيّر مسارها في البحر الأحمر موجة الحر فى اليونان تبلغ ذروتها اليوم وتراجع حدتها الخميس الجيش الإيراني يعلن استهداف معسكر الدوحة الأميركي في الكويت وفاة كايلي هوتل بطلة «Godzilla vs. Kong» عن عمر 18 عامًا في حادث سير مأساوي اشتعال محرك مروحية عسكرية أميركية بولاية أريزونا وحالة استنفار داخل المطار الجيش الكويتي يعلن أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات طائرات مسيّرة معادية

أخر الأخبار

بسبب مخاطرها المالية وأوجه القصور في مكافحة تمويل الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال

GMT 01:26 2020 الأربعاء ,06 أيار / مايو

السعودية اليوم - الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال

الاتحاد الأوروبي

لندن ـ العرب اليوم

ينتظر أن تدرج المفوضية الأوربية كل من بنما والبهاما وموريشيوس وتسع دول أخرى في قائمتها للدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب أوجه قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفقا لوكالة"رويترز"، فإن المفوضية ستضيف لقائمتها السوداء، التي تشكل تهديدا كبيرا على النطام المالي للاتحاد، باربادوس وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وجاميكا ومنغوليا وميانمار ونيكاراجوا وزيمبابوي.

من المنتظر أن تنشر المفوضية يوم الخميس، القائمة، لكنها استبعدت السعودية ومناطق أمريكية كانت أضيفت إلى قائمة سابقة قبل تعليقها عقب ضغوط أجنبية. وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا في زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة. يذكر أن المفوضية أدرجت فعليا في القائمة أفغانستان، والعراق، وفانواتو، وباكستان، وسوريا، واليمن، وأوغندا، وترينيداد وتوباجو، وإيران وكوريا الشمالية، وتعهدت كل هذه الدول عدا كوريا الشمالية، بتغيير قواعدها من أجل التصدي على نحو أفضل لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال

الاتحاد الأوروبي

لندن ـ العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

مضيق هرمز

سنغافورة ـ السعودية اليوم

الفنان أحمد السقا

القاهرة - السعودية اليوم

الذكاء الاصطناعي

واشنطن - السعودية اليوم

وانغ جيبينغ، سائق توصيل الأطعمة

بكين - السعودية اليوم

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

واشنطن - السعودية اليوم

صورة تعبيريه

واشنطن - السعودية اليوم

هيفاء وهبي بفستان مرصع بالكريستال

بيروت - السعودية اليوم