حزب الله يشن هجمات مكثفة على إسرائيل بألف طائرة مسيرة و700 صاروخ خلال 8 أيام توتر داخل الحكومة الإسرائيلية بعد خلاف بين بنيامين نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش حول مواجهة مسيرات حزب الله المكسيك تفتح أبوابها لإقامة منتخب إيران في كأس العالم 2026 بعد رفض الولايات المتحدة إيه سي ميلان ويوفنتوس خارج دوري أبطال أوروبا وروما وكومو يخطفان بطاقتي التأهل نادي ميلان الإيطالي يعلن إقالة ماسيمليانو أليغري بعد ضياع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا استشهاد 5 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على وسط قطاع غزة مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان الملك محمد السادس يعفو عن مشجعين سنغاليين معتقلين في المغرب الجيش الصومالي يعلن مقتل ستة مسلحين في ضربة جوية جنوب البلاد زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة بيج آيلاند في هاواي

أخر الأخبار

بسبب مخاطرها المالية وأوجه القصور في مكافحة تمويل الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال

GMT 01:26 2020 الأربعاء ,06 أيار / مايو

السعودية اليوم - الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال

الاتحاد الأوروبي

لندن ـ العرب اليوم

ينتظر أن تدرج المفوضية الأوربية كل من بنما والبهاما وموريشيوس وتسع دول أخرى في قائمتها للدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب أوجه قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفقا لوكالة"رويترز"، فإن المفوضية ستضيف لقائمتها السوداء، التي تشكل تهديدا كبيرا على النطام المالي للاتحاد، باربادوس وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وجاميكا ومنغوليا وميانمار ونيكاراجوا وزيمبابوي.

من المنتظر أن تنشر المفوضية يوم الخميس، القائمة، لكنها استبعدت السعودية ومناطق أمريكية كانت أضيفت إلى قائمة سابقة قبل تعليقها عقب ضغوط أجنبية. وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا في زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة. يذكر أن المفوضية أدرجت فعليا في القائمة أفغانستان، والعراق، وفانواتو، وباكستان، وسوريا، واليمن، وأوغندا، وترينيداد وتوباجو، وإيران وكوريا الشمالية، وتعهدت كل هذه الدول عدا كوريا الشمالية، بتغيير قواعدها من أجل التصدي على نحو أفضل لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال

الاتحاد الأوروبي

لندن ـ العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة

بكين - السعودية اليوم

الفنان أحمد عز

القاهرة - السعودية اليوم

محطة فضاء

بكين - السعودية اليوم

برج إيفل

باريس - السعودية اليوم

الأرجنتيني ليونيل ميسي

واشنطن - السعودية اليوم

رياضة المشي

القاهرة - السعودية اليوم

يارا السكري بالفستان الأبيض

باريس - السعودية اليوم