استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي ببيت لاهيا شمال غزة زلزال بقوة 5.5 يضرب مقاطعة بابوا بإندونيسيا الخارجية الأميركية تأمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بيروت قائد الجيش الإيراني يُعلن أن بلاده تواجه حرباً مركّبة وأشد تعقيداً من الحروب السابقة كوريا الجنوبية تدعو مواطنيها لمغادرة إيران قبل توقف الرحلات المدنية خامنئي يكلف لاريجاني بإدارة شؤون البلاد في حال اغتياله وسط ترتيبات لحرب محتملة مع واشنطن الهند تطلب من مواطنيها مغادرة إيران وسط مخاوف من ضربات أميركية زلزال عميق بقوة سبع درجات قرب كوتا كينابالو زلزال بقوة ست درجات يضرب جنوب جزر فيجي زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب افغانستان قرب بازاراك

أخر الأخبار

بسبب مخاطرها المالية وأوجه القصور في مكافحة تمويل الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال

GMT 01:26 2020 الأربعاء ,06 أيار / مايو

السعودية اليوم - الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال

الاتحاد الأوروبي

لندن ـ العرب اليوم

ينتظر أن تدرج المفوضية الأوربية كل من بنما والبهاما وموريشيوس وتسع دول أخرى في قائمتها للدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب أوجه قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفقا لوكالة"رويترز"، فإن المفوضية ستضيف لقائمتها السوداء، التي تشكل تهديدا كبيرا على النطام المالي للاتحاد، باربادوس وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وجاميكا ومنغوليا وميانمار ونيكاراجوا وزيمبابوي.

من المنتظر أن تنشر المفوضية يوم الخميس، القائمة، لكنها استبعدت السعودية ومناطق أمريكية كانت أضيفت إلى قائمة سابقة قبل تعليقها عقب ضغوط أجنبية. وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا في زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة. يذكر أن المفوضية أدرجت فعليا في القائمة أفغانستان، والعراق، وفانواتو، وباكستان، وسوريا، واليمن، وأوغندا، وترينيداد وتوباجو، وإيران وكوريا الشمالية، وتعهدت كل هذه الدول عدا كوريا الشمالية، بتغيير قواعدها من أجل التصدي على نحو أفضل لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال

الاتحاد الأوروبي

لندن ـ العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

صورة عامة للسعودية

الرياض - السعودية اليوم

الفنانة هند صبري

القاهرة - السعودية اليوم

الذكاء الاصطناعي

الرياض - السعودية اليوم

جامع المنسف بمحافظة الزلفي

الزلفي - السعودية اليوم

كريستيانو رونالدو نجم هجوم منتخب البرتغال وفريق النصر السعودي

الرياض - السعودية اليوم

وزير الصحة رئيس مجلس إدارة شركة "الصحة القابضة" الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل

الرياض - السعودية اليوم

الملكة رانيا بزي احمر

عمان - السعودية اليوم