انتشار واسع لفيروس غرب النيل في إيطاليا مع ارتفاع درجات الحرارة زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب سواحل جزيرة غوام في المحيط الهادي اليابان تحذر من أمطار غزيرة وفيضانات مع اقتراب إعصار دوجوان زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب منطقة أماكوسا نادا البحرية في اليابان فيضانات مفاجئة تجتاح تايلاند وتجبر مئات الأسر على الإخلاء مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم روسي على كييف ترمب يعلن منع 3 وسائل إعلام أميركية من دخول البيت الأبيض إسرائيل تعلن تصفية قيادي في حركة حماس جنوبي قطاع غزة بدء التجارب السريرية للقاح مضاد لإيبولا في الكونغو الديمقراطية الأردن يعلن إحباط محاولة تسلل 3 أشخاص عبر حدوده

أخر الأخبار

الشرطة الألمانية تقتحم "دويتشه بنك" لتورطه فى قضايا غسيل أموال

GMT 12:55 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

السعودية اليوم - الشرطة الألمانية تقتحم "دويتشه بنك" لتورطه فى قضايا غسيل أموال

دويتشه بنك

واشنطن _ العرب اليوم

قيام 170 مسئول شرطى فى ألمانيا بمداهمة مقرات دويتشه بنك فى فرانكفورت وخمس مواقع أخرى فى المنطقة، ، ذلك فى إطار تحقيقات جارية بشأن تورط البنك فى غسيل أموال تنطوى على مئات ملايين من اليورو.

ويشتبه فى أن موظفين، لم يذكر أسمهما، وأشخاص آخرين ذوى سلطة، لم يبلغوا عن عملية غسيل أموال محتملة تتعلق بحركة مصرفية تبلغ 311 مليون يورو، أو أكثر من 350 مليون دولار. وبحسب المحققون فأن عملية المداهمة تتعلق بأموال تم نقلها إلى مؤسسات فى جزر فيرجين البريطانية قبل ربيع 2016.

وأكد البنك الألمانى، فى بيان، أن الشرطة تحقق مع العديد من مكاتبه فى ألمانيا وقال إن التحقيق يتعلق بوثائق بنما، وهى مجموعة من الملفات التى تسلط الضوء على غسيل الأموال عالميا. وقال دويتشه فى البيان “نحن نتعاون بشكل كامل مع السلطات”.

وفى أبريل 2016، أصدرت منظمات إخبارية بالتعاون مع الاتحاد الدولى للصحافيين الاستقصائيين ما سمى بوثائق بنما، التى كشفت كيف أن بعض الأفراد الأكثر ثراء فى العالم، بما فى ذلك أكثر من 900 عميل من دويتشه بنك، تجنبوا الضرائب فى بلدانهم الأصلية عن طريق تحويل الأموال إلى حسابات فى الخارج فيما يسمى الملاذات الضريبية.

وقال ممثلو الإدعاء، إن المستندات تشير إلى أن “دويتشه بنك ساعد العملاء فى العثور على منظمات خارجية فى ملاذات ضريبية عن طريق تحويل أموال تم تكسبها بطريقة غير مشروعة دون تنبيه السلطات لعملية غسل أموال محتملة”.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

الشرطة الألمانية تقتحم "دويتشه بنك" لتورطه فى قضايا غسيل أموال

دويتشه بنك

واشنطن _ العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن ـ السعودية اليوم

الفنان المصري أحمد العوضي

القاهرة ـ السعودية اليوم

وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»

واشنطن ـ السعودية اليوم

متحف اللوفر في فرنسا

باريس - السعودية اليوم

النجم المصري محمد صلاح

أنقرة - السعودية اليوم

الأصدقاء

لندن - السعودية اليوم

الفنانة المصرية يارا السكري

بيروت ـ السعودية اليوم