إعلام إيراني يعلن تسمية مجتبى خامنئي مرشدا جديدا لإيران خلفا لوالده الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مقر سلاح الجو للحرس الثوري في طهران الدفاع البحرينية تعلن اعتراض وتدمير 95 صاروخا و164 طائرة مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية الكويت تعترض موجة طائرات مسيرة معادية اخترقت أجواء البلاد إسقاط أربع طائرات مسيرة في أجواء "أربيل" عاصمة إقليم كوردستان اليونيفيل تُعلن إصابة 3 جنود من قوات حفظ سلام داخل قاعدتهم في بلدة القوزج من جراء التصعيد في جنوب لبنان السيطرة على حريق اندلع في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية بالإمارات ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 217 قتيلا و798 جريحا الدفاع الإماراتية تعلن تدمير صواريخ باليستية واعتراض مئات الطائرات المسيرة مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان

أخر الأخبار

الشرطة الألمانية تقتحم "دويتشه بنك" لتورطه فى قضايا غسيل أموال

GMT 12:55 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

السعودية اليوم - الشرطة الألمانية تقتحم "دويتشه بنك" لتورطه فى قضايا غسيل أموال

دويتشه بنك

واشنطن _ العرب اليوم

قيام 170 مسئول شرطى فى ألمانيا بمداهمة مقرات دويتشه بنك فى فرانكفورت وخمس مواقع أخرى فى المنطقة، ، ذلك فى إطار تحقيقات جارية بشأن تورط البنك فى غسيل أموال تنطوى على مئات ملايين من اليورو.

ويشتبه فى أن موظفين، لم يذكر أسمهما، وأشخاص آخرين ذوى سلطة، لم يبلغوا عن عملية غسيل أموال محتملة تتعلق بحركة مصرفية تبلغ 311 مليون يورو، أو أكثر من 350 مليون دولار. وبحسب المحققون فأن عملية المداهمة تتعلق بأموال تم نقلها إلى مؤسسات فى جزر فيرجين البريطانية قبل ربيع 2016.

وأكد البنك الألمانى، فى بيان، أن الشرطة تحقق مع العديد من مكاتبه فى ألمانيا وقال إن التحقيق يتعلق بوثائق بنما، وهى مجموعة من الملفات التى تسلط الضوء على غسيل الأموال عالميا. وقال دويتشه فى البيان “نحن نتعاون بشكل كامل مع السلطات”.

وفى أبريل 2016، أصدرت منظمات إخبارية بالتعاون مع الاتحاد الدولى للصحافيين الاستقصائيين ما سمى بوثائق بنما، التى كشفت كيف أن بعض الأفراد الأكثر ثراء فى العالم، بما فى ذلك أكثر من 900 عميل من دويتشه بنك، تجنبوا الضرائب فى بلدانهم الأصلية عن طريق تحويل الأموال إلى حسابات فى الخارج فيما يسمى الملاذات الضريبية.

وقال ممثلو الإدعاء، إن المستندات تشير إلى أن “دويتشه بنك ساعد العملاء فى العثور على منظمات خارجية فى ملاذات ضريبية عن طريق تحويل أموال تم تكسبها بطريقة غير مشروعة دون تنبيه السلطات لعملية غسل أموال محتملة”.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

الشرطة الألمانية تقتحم "دويتشه بنك" لتورطه فى قضايا غسيل أموال

دويتشه بنك

واشنطن _ العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

تراجع أسواق الأسهم الآسيوية

سنغافورة - السعودية اليوم

الفنانة اللبنانية مايا دياب

بيروت ـ السعودية اليوم

القمر الصناعي

واشنطن - السعودية اليوم

ميزاب الكعبة

الرياض - السعودية اليوم

النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي

واشنطن - السعودية اليوم

صورة تعبيريه لدواء

لندن - السعوديه اليوم

الملكة رانيا بزي احمر

عمان - السعودية اليوم