الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT15:34:01
آخر تحديث GMT15:34:01
مصادرة 65 مليون دولار في مداهمات ضد غسل الأموال في أميركا
غسل الأموال
لوس أنغليس ـ د ب أ
صادر مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي .آي) ما لا يقل عن 65 مليون دولار وألقى القبض على تسعة أشخاص في سلسلة مداهمات ضد أنشطة غسل الأموال في لوس أنغلوس أمس الأربعاء.
وتردد أن عصابة مخدرات مكسيكية حاولت غسل أرباح المخدرات من خلال أعمال عديدة في مجال الملابس الجاهزة بوسط لوس أنغليس لتحويل أرباحها الطائلة إلى البيزو، ونفذ نحو ألف ضابط المداهمات في نحو 70 شركة.
وذكرت صحيفة لوس أنغليس تايمز أن عمليات غسل أموال المخدرات عن طريق تجارة مشروعة قد تصاعدت منذ 2010 عندما قيدت المكسيك استخدام الدولار الأميركي، مما دفع عصابات المخدرات إلى تحويل دولاراتها إلى البيزو دون إبلاغ السلطات.
وتردد أنه في إحدى الحالات قامت عصابة المخدرات المكسيكية “ سينالوا” باستخدام نشاط تجارى في مجال الملابس الجاهزة لغسل مدفوعات الفدية المستخدمة لتحرير مواطن أميركي اختطفته عصابة المخدرات واحتجزته رهينة وتم تعذيبه في مزرعة بالمكسيك.
- الجمعة ,13 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 09:09 2026 موجة بيع تهبط بالعملات المشفرة البيتكوين دون 69 ألف دولار
- الجمعة ,13 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 06:07 2026 استقرار الدولار قرب أعلى مستوياته بفضل توقعات رفع الفائدة
- الجمعة ,13 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 05:36 2026 ارتفاع طفيف لأسعار الذهب يصل به إلى 3915.31 دولاراً للأوقية
- الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 06:06 2026 الدولار عند أعلى مستوى في 19 شهرا مع تزايد توقعات رفع الفائدة
- الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 03:31 2026 الذهب يتراجع إلى 3979.09 دولاراً للأوقية مع ارتفاع الدولار
- الأربعاء ,11 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 05:58 2026 الذهب يرتد بعد خسائر حادة وسط توقعات رفع الفائدة الأميركية وتصاعد التضخم
- الأربعاء ,11 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 03:40 2026 الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين والعملات المشفرة تتراجع
- الإثنين ,09 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 04:46 2026 ضغوط تنظيمية وأمنية تبقي البيتكوين دون 76 ألف دولار
GMT 09:09 2026 الجمعة ,13 تشرين الثاني / نوفمبر
موجة بيع تهبط بالعملات المشفرة البيتكوين دون 69 ألف دولار
GMT 06:07 2026 الجمعة ,13 تشرين الثاني / نوفمبر
استقرار الدولار قرب أعلى مستوياته بفضل توقعات رفع الفائدة
GMT 05:36 2026 الجمعة ,13 تشرين الثاني / نوفمبر
ارتفاع طفيف لأسعار الذهب يصل به إلى 3915.31 دولاراً للأوقية
GMT 06:06 2026 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر
الدولار عند أعلى مستوى في 19 شهرا مع تزايد توقعات رفع الفائدةGMT 03:31 2026 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر
الذهب يتراجع إلى 3979.09 دولاراً للأوقية مع ارتفاع الدولارGMT 05:58 2026 الأربعاء ,11 تشرين الثاني / نوفمبر
الذهب يرتد بعد خسائر حادة وسط توقعات رفع الفائدة الأميركية وتصاعد التضخم
GMT 03:40 2026 الأربعاء ,11 تشرين الثاني / نوفمبر
الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين والعملات المشفرة تتراجعGMT 04:46 2026 الإثنين ,09 تشرين الثاني / نوفمبر
ضغوط تنظيمية وأمنية تبقي البيتكوين دون 76 ألف دولارصندوق النقد يحذر من هشاشة الاقتصاد الأوروبي ويدعو إلى تسريع الإصلاحات
بروكسل - السعوديه اليوم
حذّر مدير إدارة أوروبا في صندوق النقد الدولي، ماتيوش شتشوريك، اليوم الجمعة، من أن الاقتصاد الأوروبي يواجه نمواً هشاً ويتعين عليه تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز قدرته على الصمود في وجه الأزمات المستقبلية. ...المزيدحسين فهمي يكشف كواليس الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي ويدافع عن البوستر ويشيد بتكريم آسر ياسين
القاهرة ـ السعودية اليوم
تحدث الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن الاختلافات في الدورة الـ 47 من المهرجان، معربًا عن سعادته بكون راعيًا إعلاميًا رسميًا في المهرجان، وحرص على توجيه الشكر إلى المهندس ورجل الأعمال ص...المزيد"تيك توك" تطلق تطبيقًا مستقلًا للتجارة الإلكترونية
واشنطن ـ السعودية اليوم
أطلقت منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" تطبيقا مستقلا لخدمة التجارة الإلكترونية "تيك توك شوب" في أسواق محددة، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق أعمالها ومنافسة عمالقة التجارة الإلكترونية مثل &q...المزيدحور القاسمي تفتتح معرض للتبادل الحضاري بين الصين والعالم الإسلامي
الشارقة ـ السعودية اليوم
افتتحت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للمتاحف، معرض "الإرث المشترك: الحوار والتفاعل بين حضارة الصين والحضارة الإسلامية" الذي يستضيفه متحف الشارقة للحضارة الإسلامية ويُعد الأول الذي ينظم...المزيد
GMT 08:52 2026 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر
الديمقراطي سكوت كولوم يحقق فوزاً تاريخياً بمقعد مجلس الشيوخ في مسيسيبي
GMT 08:46 1970 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر
ويتكوف وكوشنر يصلان موسكو للقاء بوتين عقب محادثات أبوظبي واتفاق مبدئي على أكبر تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا
GMT 09:03 2026 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر
معرض "الشارقة" للكتاب يناقش إتاحة 100 ألف كتاب إلكتروني عربي خلال ثلاث سنوات
GMT 06:56 2026 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر
تقييم حيلة زراعة النعناع في الجراب بين الترند وحقائق البستنة العملية
GMT 07:02 2026 الجمعة ,13 تشرين الثاني / نوفمبر
الحرس الثوري الإيراني يعلن ضرب رادار إنذار مبكر أميركياً في البحرين
GMT 10:46 2026 الجمعة ,13 تشرين الثاني / نوفمبر
هيفاء وهبي وسانت ليفانت يثيران غضب جمهور فضل شاكر
GMT 07:08 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس
شهر بطيء الوتيرة وربما مخيب للأمل
GMT 11:41 2021 الأربعاء ,03 شباط / فبراير
يحاول أحد الزملاء أن يوقعك في مؤامرة خطيرة
GMT 09:50 2020 الثلاثاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر
حظك اليوم برج الجوزاء 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
GMT 17:15 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس
تنجح في عمل درسته جيداً وأخذ منك الكثير من الوقت
GMT 14:50 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان
حافظ على رباطة جأشك حتى لو تعرضت للاستفزاز
GMT 23:35 2020 السبت ,02 أيار / مايو
شركة مايكروسوفت تبدأ تجربة ألعاب "إكس بوكس"
GMT 20:04 2020 الإثنين ,10 شباط / فبراير
طريقة عمل خلطة الجريب فروت لترطيب البشرة الدهنيّة
GMT 16:34 2017 الثلاثاء ,05 كانون الأول / ديسمبر
المغطس مرة اخرى
GMT 12:33 2020 الإثنين ,13 تموز / يوليو
الشعاب المرجانية كنوز استثمارية تزيّن أعماق البحر الأحمر
GMT 09:18 2020 الإثنين ,23 آذار/ مارس
تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إقليم كردستان
GMT 00:20 2019 السبت ,22 حزيران / يونيو
أفكار لإنارة حديقة منزلك بأسلوب عصري وجذاب
GMT 10:29 2018 الإثنين ,17 كانون الأول / ديسمبر
إصدار بيانًا مفصلًا حول تسجيل المحترف بوثيقة جواز السفر السعودي
GMT 05:35 2018 السبت ,06 تشرين الأول / أكتوبر
مدرب الدفاع الجديدي يؤكّد أن مواجهة نهضة بركان ستكون صعبة
GMT 15:06 2018 الإثنين ,15 كانون الثاني / يناير
السلطات الأردنية تضبط معملاً لتصنيع الحبوب المخدرة في عمان
GMT 23:08 2017 السبت ,28 كانون الثاني / يناير
انفصال الفنان أميتاب باتشان عن زوجته جايا بعد 44 عام
GMT 11:07 2023 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
غادة عبد الرازق تكشف تفاصيل مشاركتها في موسم دراما رمضان 2024
GMT 07:35 2020 الخميس ,02 إبريل / نيسان
شركات السياحة توضح أن طلب السعودية بالتمهل في إتمام عقود الحج لا يعنى إلغاءه
GMT 03:22 2019 الإثنين ,16 كانون الأول / ديسمبر
خطوات بسيطة تمكنك من التخلص من عفن الخشب خلال فصل الشتاء
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك