"المملكة القابضة" تعقد اجتماعي مجلس الإدارة والجمعية العمومية

عقدت شركة المملكة القابضة، التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، يوم الاثنين 10 جمادى الآخرة 1436، اجتماع مجلس الإدارة في مقر شركة المملكة القابضة وعقدت الجمعية العمومية العادية السابعة في فندق الفورسيزونز "Four Seasons" في الرياض.

وحضر الجمعية كل من رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة الذي يشمل كلا من: م. طلال الميمان العضو التنفيذي للمشاريع التطويرية والاستثمارات المحلية، ود. عادل السيد العضو التنفيذي للاستثمارات المباشرة والدولية، وسرمد ذوق العضو التنفيذي للاستثمارات الفندقية، ومحمد فهمي سليمان المدير المالي والإداري لشركة المملكة القابضة، كما حضر عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي م. طاهر عقيل وعضو مجلس الإدارة المستقل د. خالد السحيم، وقد وكل أعضاء مجلس الإدارة صالح الصقري وشادي صنبر وم. رشا الهوشان الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة في اجتماع المجلس المنعقد، كما عينت الجمعية العمومية زياد بن محمد العمير سكرتيراً لها، وقد حضر الاجتماع ممثلين وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.

ووافق مجلس الإدارة ومساهمو شركة المملكة القابضة على جميع بنود الجمعية العمومية العادية السابعة بالإجماع "بكامل الأصوات" التي تضمنت البنود التالية: الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى31/12/2014، والتصديق على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 1/01/2014 إلى 31/12/2014، واختيار مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015 والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم، والمصادقة على ما تم توزيعه من أرباح خلال العام 2014 والبالغة 655 مليونا، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية على المساهمين، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة من تاريخ 18/8/1436 ولمدة ثلاث سنوات "تصويت تراكمي".

وأسماء الأعضاء المنتخبين من قبل الجمعية العمومية هم: الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، م. طلال بن إبراهيم الميمان، د. عادل علي السيد، سرمد نبيل ذوق، شادي صديق صنبر، م. طاهر بن محمد عقيل، د. خالد بن عبدالله السحيم، م. رشا بنت عامر الهوشان، محمد فهمي سليمان.