الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT17:03:15
آخر تحديث GMT17:03:15
إسبانيا أكبر مناطق غسيل الأموال في أوروبا خلال2012
واشنطن ـ وكالات
اعتبرت اميركا أن إسبانيا كانت ضمن أبرز مراكز غسيل الأموال في أوروبا خلال العام 2012، بحسب ما ورد في التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بعنوان "استراتيجية عالمية للسيطرة على مهربي المخدرات"، الذي كشف أن أنشطة غسيل الأموال كانت تستهدف تبييض أموال مصدرها تهريب المخدرات والجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب والتهرب من الضرائب، كما أورد التقرير أن سهولة الوصول إلى المؤسسات المالية الأوروبية عبر إسبانيا يؤدي لدخول أموال غير شرعية في النظام المالي العالمي وسط غياب الرقابة. وأضاف أنه رغم أزمة البناء والإسكان في المناطق الساحلية الواقعة جنوبي وشرقي إسبانيا، إلا أن تلك المناطق تعتبر ضمن الوجهات الأولية لغسيل الأموال، فضلا عن استثمار عصابات الجريمة المنظمة لأموالها في قطاعات مثل "الخدمات والاتصالات والسيارات والأعمال الفنية والتمويل.
- الثلاثاء ,14 إبريل / نيسان GMT 17:46 2026 وكالة الطاقة الدولية تتوقع انخفاض في الطلب العالمي على النفط في 2026
- الأحد ,05 إبريل / نيسان GMT 20:02 2026 الشرع وزيلينسكي يبحثان إنشاء مركز للحبوب والأسمدة وتطوير قطاع الفوسفات في سوريا
- الأحد ,05 إبريل / نيسان GMT 20:02 2026 الشرع وزيلينسكي يبحثان إنشاء مركز للحبوب والأسمدة وتطوير قطاع الفوسفات في سوريا
- الأربعاء ,31 كانون الأول / ديسمبر GMT 12:41 2025 صافي الاستثمار الأجنبي في السعودية يرتفع 34.5% بالربع الثالث
- الأربعاء ,31 كانون الأول / ديسمبر GMT 11:54 2025 صادرات الخدمات السعودية تسجل 58 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2025
- الثلاثاء ,16 كانون الأول / ديسمبر GMT 13:18 2025 صندوق الاستثمارات السعودي يوسع شراكاته في قطاع إدارة المرافق
GMT 19:47 2026 السبت ,25 إبريل / نيسان
صدور التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025
GMT 21:09 2026 الجمعة ,24 إبريل / نيسان
إيران تواجه تحدي امتلاء الخزانات مع تعطل صادرات النفط
GMT 17:46 2026 الثلاثاء ,14 إبريل / نيسان
وكالة الطاقة الدولية تتوقع انخفاض في الطلب العالمي على النفط في 2026
GMT 20:02 2026 الأحد ,05 إبريل / نيسان
الشرع وزيلينسكي يبحثان إنشاء مركز للحبوب والأسمدة وتطوير قطاع الفوسفات في سوريا
GMT 20:02 2026 الأحد ,05 إبريل / نيسان
الشرع وزيلينسكي يبحثان إنشاء مركز للحبوب والأسمدة وتطوير قطاع الفوسفات في سورياGMT 12:41 2025 الأربعاء ,31 كانون الأول / ديسمبر
صافي الاستثمار الأجنبي في السعودية يرتفع 34.5% بالربع الثالث
GMT 11:54 2025 الأربعاء ,31 كانون الأول / ديسمبر
صادرات الخدمات السعودية تسجل 58 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2025
GMT 13:18 2025 الثلاثاء ,16 كانون الأول / ديسمبر
صندوق الاستثمارات السعودي يوسع شراكاته في قطاع إدارة المرافقأوبك+ تتجه لزيادة إنتاج النفط في يونيو رغم اضطرابات الإمدادات وتصاعد التوترات الإقليمية
واشنطن - السعودية اليوم
أفاد مصدران مطلعان على توجهات أوبك+، قبيل اجتماع التحالف المقرر عقده الأحد، بأن سبع دول أعضاء فيه اتفقت مبدئيا على رفع أهداف إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميا في يونيو حزيران، مواصلة بذلك خططها رغم انسحاب الإ...المزيدهاني شاكر أمير الغناء العربي سيرة فنية حافلة وأعمال خالدة
القاهرة - السعودية اليوم
هاني شاكر اسم لمع في عالم الغناء العربي هاني شاكر هو مطرب وممثل مصري بارز، يُلقب بـ"أمير الغناء العربي". يُعتبر من عمالقة الفن في الجيل الحديث، وحقق شهرة واسعة بصوته الرومانسي. شغل منصب نقيب الموسيقيين في مصر، ...المزيدماسك يتهم أوبن إيه آي باستغلال العمل الخيري لتحقيق أرباح تجارية
واشنطن - السعودية اليوم
بعد أسبوع من بدء محاكمة إيلون ماسك ضد سام ألتمان، التي تجمع بين قطبين في عالم التكنولوجيا في قضية قد يكون لها تداعيات كبيرة على شركة أوبن إيه آي، أوضح المدعي رسالته الأساسية لهيئة المحلفين. قال ماسك، أغنى شخص في الع...المزيدفتح باب الترشح لـ"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها الـ21
أبوظبي - السعودية اليوم
أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، الجمعة، فتح باب الترشح لدورتها الـ21 (2026–2027)، اعتباراً من الأول من مايو وحتى الأول من سبتمبر المقبل....المزيدميسي يسجل هدفه رقم 100 مع إنتر ميامي رغم خسارة الفريق أمام أورلاندو سيتي في الدوري الأميركي
واشنطن - السعودية اليوم
GMT 12:13 2026 الأحد ,03 أيار / مايو
نتنياهو يوجه بإطلاق مشروع لإحباط تهديد المسيرات ويؤكد جاهزية الطيران للوصول إلى سماء إيران
GMT 13:51 2026 الأحد ,03 أيار / مايو
نتفليكس تطلق واجهة جديدة للهواتف لتعزيز تجربة المستخدم
GMT 14:21 2026 الأحد ,03 أيار / مايو
الخارجية السعودية تؤكد دعمها لقرارات البحرين لحماية أمنها واستقرارها
GMT 17:32 2019 السبت ,30 آذار/ مارس
آمال وحظوظ وآفاق جديدة في الطريق إليك
GMT 16:44 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس
المكاسب المالية تسيطر عليك خلال هذا الشهر
GMT 11:08 2020 الأحد ,10 أيار / مايو
بريشة : هارون
GMT 01:48 2020 الإثنين ,04 أيار / مايو
ختام دورة تدريبية للصحافيات حول مهارات الرصد في التوعية الحقوقية
GMT 01:01 2020 الثلاثاء ,25 شباط / فبراير
واشنطن تسلم مصر والسودان وإثيوبيا مسودة اتفاق حول سد النهضة
GMT 15:02 2019 الأربعاء ,27 آذار/ مارس
فريق "واما" يستعد لتسجيل أغاني ألبومهم الجديد
GMT 21:41 2016 الثلاثاء ,19 إبريل / نيسان
5 جرحي إثر حريق داخل المنطقة الصناعية في سكيكدة
GMT 08:25 2020 الجمعة ,08 أيار / مايو
رحلات شهر عسل مختلفة افتراضية من المنزل
GMT 03:52 2019 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
ثلاثي ريال مدريد مؤهل لأفضل فريق في اليوروليج
GMT 16:37 2019 الثلاثاء ,08 تشرين الأول / أكتوبر
سميرة سعيد تُغنى فى “مسقط” تشرين الأول الجاري إحتفالًا بيوم المرأة العُمانية
GMT 19:09 2019 الأربعاء ,31 تموز / يوليو
هايدي موسى تقترب من 2 مليون مشاهدة بأغنية أنا اتعودت
GMT 05:18 2019 الإثنين ,15 إبريل / نيسان
كرم جبر يُشيد بقوة العلاقات بين مصر والولايات المتحدة
GMT 11:37 2019 الأربعاء ,27 آذار/ مارس
مانشيني يعلّق على تصريح بالوتيلي بشأن رفض اللعب مع المنتخب الإيطالي
GMT 23:31 2019 الأربعاء ,13 آذار/ مارس
الهلال يكشف طبيعة إصابة البرازيلي إدواردو
GMT 10:47 2019 الأحد ,03 شباط / فبراير
ريال مدريد يستضيف نظيره ديبورتيفو ألافيس على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"
GMT 00:48 2019 الأحد ,27 كانون الثاني / يناير
"رشاد تفضل الصلصال الحراري عن "السيراميك
GMT 16:04 2019 الخميس ,03 كانون الثاني / يناير
بيليتش يُفصح عن خطته لنقل "الاتحاد" إلى تحقيق الفوز
GMT 18:58 2018 الثلاثاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر
المقاولون يتقدم على الاهلي بهدف احمد علي
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك