الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT08:16:04
آخر تحديث GMT08:16:04
إسبانيا أكبر مناطق غسيل الأموال في أوروبا خلال2012
واشنطن ـ وكالات
اعتبرت اميركا أن إسبانيا كانت ضمن أبرز مراكز غسيل الأموال في أوروبا خلال العام 2012، بحسب ما ورد في التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بعنوان "استراتيجية عالمية للسيطرة على مهربي المخدرات"، الذي كشف أن أنشطة غسيل الأموال كانت تستهدف تبييض أموال مصدرها تهريب المخدرات والجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب والتهرب من الضرائب، كما أورد التقرير أن سهولة الوصول إلى المؤسسات المالية الأوروبية عبر إسبانيا يؤدي لدخول أموال غير شرعية في النظام المالي العالمي وسط غياب الرقابة. وأضاف أنه رغم أزمة البناء والإسكان في المناطق الساحلية الواقعة جنوبي وشرقي إسبانيا، إلا أن تلك المناطق تعتبر ضمن الوجهات الأولية لغسيل الأموال، فضلا عن استثمار عصابات الجريمة المنظمة لأموالها في قطاعات مثل "الخدمات والاتصالات والسيارات والأعمال الفنية والتمويل.
- الثلاثاء ,03 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 05:31 2026 ارتفاع نسبة توطين الصناعات العسكرية في السعودية إلى 27.30%
- الجمعة ,16 تشرين الأول / أكتوبر GMT 08:17 2026 صندوق النقد يحذر من تداعيات طويلة الأمد لحرب الشرق الأوسط
- الجمعة ,09 تشرين الأول / أكتوبر GMT 00:59 2026 البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 7.9% في 2027 مقابل انكماش 2% في 2026
- الأربعاء ,02 أيلول / سبتمبر GMT 11:20 2026 وفد سعودي يزور موانئ صحار والدقم وصلالة لبحث فرص التعاون والاستثمار
- الثلاثاء ,11 آب / أغسطس GMT 07:25 2026 انخفاض حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى 6 سفن وسط تصاعد التوترات
GMT 05:31 2026 الثلاثاء ,03 تشرين الثاني / نوفمبر
ارتفاع نسبة توطين الصناعات العسكرية في السعودية إلى 27.30%
GMT 08:17 2026 الجمعة ,16 تشرين الأول / أكتوبر
صندوق النقد يحذر من تداعيات طويلة الأمد لحرب الشرق الأوسط
GMT 00:59 2026 الجمعة ,09 تشرين الأول / أكتوبر
البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 7.9% في 2027 مقابل انكماش 2% في 2026
GMT 11:20 2026 الأربعاء ,02 أيلول / سبتمبر
وفد سعودي يزور موانئ صحار والدقم وصلالة لبحث فرص التعاون والاستثمار
GMT 07:25 2026 الثلاثاء ,11 آب / أغسطس
انخفاض حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى 6 سفن وسط تصاعد التوترات
GMT 04:10 2026 الجمعة ,07 آب / أغسطس
الذهب يحاول التعافي مع ترقب الأسواق للتصعيد بين واشنطن وطهران
GMT 02:54 2026 الإثنين ,03 آب / أغسطس
توقف شبه كامل لحركة الملاحة في مضيق هرمز
GMT 19:47 2026 السبت ,25 إبريل / نيسان
صدور التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025ناقلات الغاز المسال تعزز حركة العبور عبر مضيق هرمز خلال أكتوبر
واشنطن ـ السعودية اليوم
سجلت حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال المحمّلة المغادرة عبر مضيق هرمز أعلى مستوياتها الشهرية خلال أكتوبر (تشرين الأول) منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإيرانية في فبراير (شباط) الماضي، في مؤشر على تحسن تدريجي لحركة ص...المزيدحسين فهمي يكشف كواليس الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي ويدافع عن البوستر ويشيد بتكريم آسر ياسين
القاهرة ـ السعودية اليوم
تحدث الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن الاختلافات في الدورة الـ 47 من المهرجان، معربًا عن سعادته بكون راعيًا إعلاميًا رسميًا في المهرجان، وحرص على توجيه الشكر إلى المهندس ورجل الأعمال ص...المزيد"تيك توك" تطلق تطبيقًا مستقلًا للتجارة الإلكترونية
واشنطن ـ السعودية اليوم
أطلقت منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" تطبيقا مستقلا لخدمة التجارة الإلكترونية "تيك توك شوب" في أسواق محددة، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق أعمالها ومنافسة عمالقة التجارة الإلكترونية مثل &q...المزيدحور القاسمي تفتتح معرض للتبادل الحضاري بين الصين والعالم الإسلامي
الشارقة ـ السعودية اليوم
افتتحت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للمتاحف، معرض "الإرث المشترك: الحوار والتفاعل بين حضارة الصين والحضارة الإسلامية" الذي يستضيفه متحف الشارقة للحضارة الإسلامية ويُعد الأول الذي ينظم...المزيد
GMT 08:52 2026 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر
الديمقراطي سكوت كولوم يحقق فوزاً تاريخياً بمقعد مجلس الشيوخ في مسيسيبي
GMT 08:46 1970 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر
ويتكوف وكوشنر يصلان موسكو للقاء بوتين عقب محادثات أبوظبي واتفاق مبدئي على أكبر تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا
GMT 09:03 2026 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر
معرض "الشارقة" للكتاب يناقش إتاحة 100 ألف كتاب إلكتروني عربي خلال ثلاث سنوات
GMT 07:02 2026 الجمعة ,13 تشرين الثاني / نوفمبر
الحرس الثوري الإيراني يعلن ضرب رادار إنذار مبكر أميركياً في البحرين
GMT 07:08 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس
شهر بطيء الوتيرة وربما مخيب للأمل
GMT 11:41 2021 الأربعاء ,03 شباط / فبراير
يحاول أحد الزملاء أن يوقعك في مؤامرة خطيرة
GMT 09:50 2020 الثلاثاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر
حظك اليوم برج الجوزاء 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
GMT 17:15 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس
تنجح في عمل درسته جيداً وأخذ منك الكثير من الوقت
GMT 14:50 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان
حافظ على رباطة جأشك حتى لو تعرضت للاستفزاز
GMT 23:35 2020 السبت ,02 أيار / مايو
شركة مايكروسوفت تبدأ تجربة ألعاب "إكس بوكس"
GMT 20:04 2020 الإثنين ,10 شباط / فبراير
طريقة عمل خلطة الجريب فروت لترطيب البشرة الدهنيّة
GMT 16:34 2017 الثلاثاء ,05 كانون الأول / ديسمبر
المغطس مرة اخرى
GMT 12:33 2020 الإثنين ,13 تموز / يوليو
الشعاب المرجانية كنوز استثمارية تزيّن أعماق البحر الأحمر
GMT 09:18 2020 الإثنين ,23 آذار/ مارس
تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إقليم كردستان
GMT 00:20 2019 السبت ,22 حزيران / يونيو
أفكار لإنارة حديقة منزلك بأسلوب عصري وجذاب
GMT 10:29 2018 الإثنين ,17 كانون الأول / ديسمبر
إصدار بيانًا مفصلًا حول تسجيل المحترف بوثيقة جواز السفر السعودي
GMT 05:35 2018 السبت ,06 تشرين الأول / أكتوبر
مدرب الدفاع الجديدي يؤكّد أن مواجهة نهضة بركان ستكون صعبة
GMT 15:06 2018 الإثنين ,15 كانون الثاني / يناير
السلطات الأردنية تضبط معملاً لتصنيع الحبوب المخدرة في عمان
GMT 23:08 2017 السبت ,28 كانون الثاني / يناير
انفصال الفنان أميتاب باتشان عن زوجته جايا بعد 44 عام
GMT 11:07 2023 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
غادة عبد الرازق تكشف تفاصيل مشاركتها في موسم دراما رمضان 2024
GMT 07:35 2020 الخميس ,02 إبريل / نيسان
شركات السياحة توضح أن طلب السعودية بالتمهل في إتمام عقود الحج لا يعنى إلغاءه
GMT 03:22 2019 الإثنين ,16 كانون الأول / ديسمبر
خطوات بسيطة تمكنك من التخلص من عفن الخشب خلال فصل الشتاء
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك