عامل نظافة يتزعم عصابة غسل أموال في المدينة المنورة

ضبطت إدارة البحث الجنائي في المدينة المنورة أمس الأحد مقيم آسيوي "عامل نظافة"، تزعم مجموعة نشطت في جرائم غسل الأموال، وتسهيل تحويل مبالغ نقدية طائلة لشركات غير معلومة النشاط، وذلك في أعقاب كمين محكم انتهى بالقبض عليه وعلى آخرين أثناء محاولته تحويل أموال كانت بحوزته.

وكانت إدارة التحريات والبحث الجنائي، اشتبهت في آسيويين بعد ورود تقارير أمنية عنهما، حيال قيامهما بإيداع مبالغ مالية كبيرة في حسابات مؤسسات غير معلومة إذ أشارت التقارير إلى أن إجمالي ما تم تحويله خلال 10 أيام تجاوز 3 ملايين ريال، فيما كشفت المعلومات الأمنية عن وجود شخص ثالث يسهل إجراءات إيداع تلك المبالغ إلى حسابات الشركات، وتبين أنه عامل نظافة، فتح حسابا بنكيا في إحدى المحافظات تلقى من خلاله مبالغ مالية ضخمة من كثير من المناطق.

و أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام، أن القضية تم اكتشافها في إطار جهود إدارة التحريات والبحث الجنائي بالمنطقة في متابعة جرائم غسل الأموال.