فيضانات مفاجئة تجتاح تايلاند وتجبر مئات الأسر على الإخلاء مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم روسي على كييف ترمب يعلن منع 3 وسائل إعلام أميركية من دخول البيت الأبيض إسرائيل تعلن تصفية قيادي في حركة حماس جنوبي قطاع غزة بدء التجارب السريرية للقاح مضاد لإيبولا في الكونغو الديمقراطية الأردن يعلن إحباط محاولة تسلل 3 أشخاص عبر حدوده شهيدان بينهما طفلة وإصابات في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة بقطاع غزة الجيش اليمني يحبط تسللا حوثيا جنوبي مأرب ويوقع 12 قتيلا غارات إسرائيلية تشكل حزامًا ناريًا في النبطية الفوقا جنوبي لبنان غارات وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات في جنوب لبنان

أخر الأخبار

بسبب مخاطرها المالية وأوجه القصور في مكافحة تمويل الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال

GMT 01:26 2020 الأربعاء ,06 أيار / مايو

السعودية اليوم - الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال

الاتحاد الأوروبي

لندن ـ العرب اليوم

ينتظر أن تدرج المفوضية الأوربية كل من بنما والبهاما وموريشيوس وتسع دول أخرى في قائمتها للدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب أوجه قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفقا لوكالة"رويترز"، فإن المفوضية ستضيف لقائمتها السوداء، التي تشكل تهديدا كبيرا على النطام المالي للاتحاد، باربادوس وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وجاميكا ومنغوليا وميانمار ونيكاراجوا وزيمبابوي.

من المنتظر أن تنشر المفوضية يوم الخميس، القائمة، لكنها استبعدت السعودية ومناطق أمريكية كانت أضيفت إلى قائمة سابقة قبل تعليقها عقب ضغوط أجنبية. وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا في زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة. يذكر أن المفوضية أدرجت فعليا في القائمة أفغانستان، والعراق، وفانواتو، وباكستان، وسوريا، واليمن، وأوغندا، وترينيداد وتوباجو، وإيران وكوريا الشمالية، وتعهدت كل هذه الدول عدا كوريا الشمالية، بتغيير قواعدها من أجل التصدي على نحو أفضل لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال

الاتحاد الأوروبي

لندن ـ العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن ـ السعودية اليوم

الفنان المصري أحمد العوضي

القاهرة ـ السعودية اليوم

وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»

واشنطن ـ السعودية اليوم

متحف اللوفر في فرنسا

باريس - السعودية اليوم

اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي

واشنطن ـ السعودية اليوم

الأصدقاء

لندن - السعودية اليوم

الفنانة المصرية يارا السكري

بيروت ـ السعودية اليوم