القبض على متهم بإحراق كنيسة تاريخية في نيويورك بعد محاولة سرقة شطيرة ودونات تعليق محادثات لبنان وإسرائيل في روما مؤقتا وسط تصعيد ميداني جنوب لبنان بزشكيان يكشف صعوبة التواصل مع المرشد الأعلى في ظل التحديات التي تواجه إيران إيران تحذر من استهداف منشآت الطاقة الخليجية إذا تعرضت لهجوم أميركي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤجل ضربات ضد حزب الله رغم جاهزية بنك الأهداف هيئة بريطانية ترصد حادثًا بحريًا قبالة اليمن والتحقيقات جارية واشنطن ترفع عقوبات عن شركات وطائرتين على صلة بالحرس الثوري الإيراني الشرطة تعتقل إمرأة تم القبض عليها بعد طعن أربعة رجال في "كوفنت غاردن" الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجة هجمات تستهدف جنوب لبنان ردا على خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف ناقلة نفط سعودية قرب ينبع وتوسيع نطاق الحظر البحري

أخر الأخبار

القضاء العراقي يحكم بالحبس المشدّد على مديرة مصرف أهلي

GMT 22:02 2017 الأربعاء ,08 آذار/ مارس

السعودية اليوم - القضاء العراقي يحكم بالحبس المشدّد على مديرة مصرف أهلي

هيئة النزاهة العراقية

بغداد-نجلاء الطائي

صرّحت هيئة النزاهة العراقية اليوم الأربعاء أن محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية أصدرت حكماً بالحبس المشدّد مدة سنة واحدة بحق المدير المفوض لأحد المصارف الأهلية وإلزامها بدفع غرامة مالية؛ لتلاعبها بإجراءات مزاد العملة التي يجريها البنك المركزي العراقي.

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة خلال بيان حصل"العرب اليوم"على نسخة منه، أن المدانة أقدمت، خلال مدة إدارتها أحد المصارف الأهلية، على مخالفة شروط اشتراك المصارف في مزاد بيع وشراء العملة الأجنبية الذي يحتم على المشتركين فيه استيراد بضائع مقابل العملة المُشتراة في المزاد، حيث أثبتت التحقيقات أن المصرف لم يستورد بضائع مقابل المبالغ التي اشتراها من البنك المركزي.

وذكرت الدائرة أن "المحكمة، ونتيجة المتوفر لديها من أدلة وإثباتات وبعد اطلاعها على إفادة الممثل القانوني للبنك المركزي الذي لم يطلب الشكوى ضد المتهمة؛ لقيام المصرف بتسديد الغرامات المالية المترتبة بذمته والبالغة أكثر من سبعين مليون دينار، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المتـهمة استناداً إلى أحكام المادة 19/4 من قانون غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004".

وتابعت أن "قرار الحكم الصادر بحق المدانة تضمن بالإضافة إلى فقرة الحبس الشديد فقرتي إلزام المدانة بدفع غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار، وإعطاء الحق للجهة المتضررة بإقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض" .

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

القضاء العراقي يحكم بالحبس المشدّد على مديرة مصرف أهلي

هيئة النزاهة العراقية

بغداد-نجلاء الطائي

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

البنك الدولي

بروكسل - السعوديه اليوم

الفنان محمد رمضان

القاهرة ـ السعودية اليوم

صاروخ فالكون

نيويورك - السعودية اليوم

غابات الأمازون

واشنطن ـ السعودية اليوم

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

زيورخ - السعودية اليوم

الشوكولاتة

واشنطن ـ السعودية اليوم

النجمة اللبنانية كارمن بصيبص

بيروت - السعودية اليوم