وزارة الخارجية الباكستانية تعلن أنه لم يتم تحديد موعد الجولة القادمة من المحادثات بين أميركا وإيران مقتل شخصين وإصابة آخرين من جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية لدراجة نارية عند حاجز "القاسمية" في صور جنوبي لبنان الجيش اللبناني يخلي موقعه العسكري عند حاجز "القاسمية" بعد ورود تهديدات إسرائيلية بقصفه وزيرة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية تعلن أن نتنياهو سيتحدث اليوم مع الرئيس اللبناني وفاة الفنانة ليلى الجزائرية بعد مسيرة حافلة بين المسرح والسينما عن عمر 97 عامًا أثناء تواجدها بدولة المغرب برشلونة يشتعل غضب بعد الخروج الاوروبي ويصعد ضد التحكيم في دوري أبطال أوروبا غارات جوية تستهدف بلدات في جنوب لبنان وسط تصعيد متواصل وتبادل قصف بين إسرائيل وحزب الله وعدم وضوح حصيلة الأضرار إيران تؤكد تمسكها بحقها في تخصيب اليورانيوم وتبقي باب التفاوض مفتوحاً وسط تعثر المحادثات الدولية ومخاوف غربية من برنامجها النووي الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر باستهداف عناصر حزب الله في جنوب لبنان حتى نهر الليطاني مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارًا بالإجماع لتجديد ولاية لجنة العقوبات على ليبيا لمدة 15 شهرًا ودعم حماية مواردها النفطية

أخر الأخبار

القضاء العراقي يحكم بالحبس المشدّد على مديرة مصرف أهلي

GMT 22:02 2017 الأربعاء ,08 آذار/ مارس

السعودية اليوم - القضاء العراقي يحكم بالحبس المشدّد على مديرة مصرف أهلي

هيئة النزاهة العراقية

بغداد-نجلاء الطائي

صرّحت هيئة النزاهة العراقية اليوم الأربعاء أن محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية أصدرت حكماً بالحبس المشدّد مدة سنة واحدة بحق المدير المفوض لأحد المصارف الأهلية وإلزامها بدفع غرامة مالية؛ لتلاعبها بإجراءات مزاد العملة التي يجريها البنك المركزي العراقي.

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة خلال بيان حصل"العرب اليوم"على نسخة منه، أن المدانة أقدمت، خلال مدة إدارتها أحد المصارف الأهلية، على مخالفة شروط اشتراك المصارف في مزاد بيع وشراء العملة الأجنبية الذي يحتم على المشتركين فيه استيراد بضائع مقابل العملة المُشتراة في المزاد، حيث أثبتت التحقيقات أن المصرف لم يستورد بضائع مقابل المبالغ التي اشتراها من البنك المركزي.

وذكرت الدائرة أن "المحكمة، ونتيجة المتوفر لديها من أدلة وإثباتات وبعد اطلاعها على إفادة الممثل القانوني للبنك المركزي الذي لم يطلب الشكوى ضد المتهمة؛ لقيام المصرف بتسديد الغرامات المالية المترتبة بذمته والبالغة أكثر من سبعين مليون دينار، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المتـهمة استناداً إلى أحكام المادة 19/4 من قانون غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004".

وتابعت أن "قرار الحكم الصادر بحق المدانة تضمن بالإضافة إلى فقرة الحبس الشديد فقرتي إلزام المدانة بدفع غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار، وإعطاء الحق للجهة المتضررة بإقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض" .

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

القضاء العراقي يحكم بالحبس المشدّد على مديرة مصرف أهلي

هيئة النزاهة العراقية

بغداد-نجلاء الطائي

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

صندوق النقد الدولي

واشنطن - السعودية اليوم

النجمة اللبنانية نانسي عجرم

بيروت ـ السعودية اليوم

كوكب المريخ

واشنطن - السعودية اليوم

صورة تعبيريه

القاهرة - السعودية اليوم

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

واشنطن - السعودية اليوم

النوم

واشنطن - السعودية اليوم

هيفاء وهبي ترتدي فستانا باللون الأخضر

بيروت ـ السعودية اليوم