الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT05:32:09
آخر تحديث GMT05:32:09
وحدة غسل الأموال تبحث دعاوي ضحايا مساهمات الوهم
دعاوي ضحايا مساهمات الوهم
جدة – العرب اليوم
بدأت وحدة غسل الأموال في مؤسسة النقد في بحث شكاوى المتضررين من المساهمات الوهمية التي نفذتها امرأة سعودية قبل هروبها خارج المملكة.
وذكرت صحيفة الوطن أن المتضررين قدموا للجهات الأمنية أمس الأربعاء، عقودًا مليونية جديدة أبرموها مع المرأة، أحدها بثمانية ملايين ريال، وأخرى بـ15 مليونًا.
وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة الوطن أن وحدة غسل الأموال كانت قد استدعت المتهمة قبل هروبها بأشهر للاستفسار عن مصادر المبالغ التي دخلت حساباتها في البنوك السعودية، وأنها بررت ذلك بمشاركتها مستثمرين في المتاجرة بالعقارات في الداخل والخارج، في حين تم رصد تجمع عدد من الأشخاص أمس الأربعاء داخل مؤسسة المتهمة بعد علمهم بسفرها خارج المملكة.
- الإثنين ,09 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 05:57 2026 الإمارات تدين بشدة محاولة جماعة الحوثي استهداف عدد من المناطق السعودية
- السبت ,07 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 22:19 2026 مصر تعيد فتح سفارتها في العاصمة الليبية بعد 12 عاماً من إغلاقها
- الجمعة ,06 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 19:28 2026 قائد الجيش اللبناني يحذر من تهديدات الاستقرار ويؤكد صون السيادة الوطنية
- الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 07:25 2026 قوات الاحتلال تقتحم غربي جنين وتحتجز شبانا في طولكرم بالضفة الغربية
- الإثنين ,19 تشرين الأول / أكتوبر GMT 11:19 2026 أمين عام مجلس التعاون الخليجي يعزي السعودية في استشهاد ضابطين من الحرس الوطني إثر تحطم طائرة عمودية في نجران
- السبت ,10 تشرين الأول / أكتوبر GMT 19:42 2026 الرئاسة الفلسطينية تعلن المعوقات الإسرائيلية وراء تأجيل الانتخابات التشريعية
GMT 00:10 2026 الجمعة ,13 تشرين الثاني / نوفمبر
إدانات عربية ودولية لقصف الاحتلال مجمع ناصر في غزة
GMT 05:57 2026 الإثنين ,09 تشرين الثاني / نوفمبر
الإمارات تدين بشدة محاولة جماعة الحوثي استهداف عدد من المناطق السعودية
GMT 22:19 2026 السبت ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
مصر تعيد فتح سفارتها في العاصمة الليبية بعد 12 عاماً من إغلاقها
GMT 19:28 2026 الجمعة ,06 تشرين الثاني / نوفمبر
قائد الجيش اللبناني يحذر من تهديدات الاستقرار ويؤكد صون السيادة الوطنية
GMT 03:34 2026 الخميس ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
مقتل جنديين في انفجار لغم بريف درعا السوري
GMT 07:25 2026 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
قوات الاحتلال تقتحم غربي جنين وتحتجز شبانا في طولكرم بالضفة الغربية
GMT 11:19 2026 الإثنين ,19 تشرين الأول / أكتوبر
أمين عام مجلس التعاون الخليجي يعزي السعودية في استشهاد ضابطين من الحرس الوطني إثر تحطم طائرة عمودية في نجران
GMT 19:42 2026 السبت ,10 تشرين الأول / أكتوبر
الرئاسة الفلسطينية تعلن المعوقات الإسرائيلية وراء تأجيل الانتخابات التشريعية
تظاهرات جديدة في فرنسا ضد الغلاء ومشروع قانون مثير للجدل بشأن الشرطة
باريس - السعودية اليوم
تجددت التظاهرات في فرنسا، اليوم السبت، للأسبوع الخامس على التوالي، احتجاجاً على موجة التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، إلى جانب الاعتراض على مشروع قانون يرى منتقدوه أنه يمنح عناصر الشرطة «رخصة للقتل»، في وقتٍ د...المزيدحسين فهمي يكشف كواليس الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي ويدافع عن البوستر ويشيد بتكريم آسر ياسين
القاهرة ـ السعودية اليوم
تحدث الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن الاختلافات في الدورة الـ 47 من المهرجان، معربًا عن سعادته بكون راعيًا إعلاميًا رسميًا في المهرجان، وحرص على توجيه الشكر إلى المهندس ورجل الأعمال ص...المزيد"مايكروسوفت" تعلن عودة معظم خدماتها السحابية بعد عطل عالمي دام 24 ساعة
نيويورك - السعودية اليوم
عادت معظم خدمات "مايكروسوفت 365" إلى العمل بعد عطل واسع النطاق أدى إلى توقف خدمات الشركة السحابية، بما فيها "أوتلوك" و"تيمز" و"كوبايلوت"، واستمر قرابة 24 ساعة، ما حرم عشرات الملايين من المستخدمين و...المزيدحور القاسمي تفتتح معرض للتبادل الحضاري بين الصين والعالم الإسلامي
الشارقة ـ السعودية اليوم
افتتحت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للمتاحف، معرض "الإرث المشترك: الحوار والتفاعل بين حضارة الصين والحضارة الإسلامية" الذي يستضيفه متحف الشارقة للحضارة الإسلامية ويُعد الأول الذي ينظم...المزيد
GMT 11:08 2026 السبت ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
روبيو يستبعد الحاجة إلى عمليات عسكرية جديدة ضد إيران ويعتبر الضغوط الاقتصادية كافية لإضعافها
GMT 18:11 1970 السبت ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
روبيو يميز بين نهجي كوريا الشمالية وإيران «كيم يسعى للبقاء وطهران تتبنى مشروعاً توسعياً»
GMT 05:18 2026 الأحد ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
اغتيال سمير أبو يونس قائد لواء رفح في حماس بغارة على المواصي
GMT 11:12 2012 الثلاثاء ,18 كانون الأول / ديسمبر
صباحات عراقية
GMT 07:33 2023 الثلاثاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر
معرض "كارت بوستال " الفوتوغرافي في قصر الأمير طاز
GMT 07:52 2023 الثلاثاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر
أكرم حسني يستعد لعرض مسرحية «تطبق الشروط والأحكام»
GMT 07:37 2023 الثلاثاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر
ختام المهرجان القومى للمسرح وحفل فريق أندروميدا في مكتبة الإسكندرية
GMT 16:37 2023 الإثنين ,18 أيلول / سبتمبر
المليجي يشهر رواية "السؤال" للراحل غالب هلسا و سارة السهيل تقدم شهادة ابداعية و الدكتور غسان هلسا يقدم سيرة حياة الراحل في اتحاد الكتاب
GMT 13:52 2023 الثلاثاء ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
باريس تستضيف الملتقى الختامي للترويج لمعرض «الرياض إكسبو 2030»
GMT 08:18 2023 الثلاثاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر
سينمائيون عرب يؤكدون أن السينما السعودية مستقبلها واعد
GMT 07:59 2023 الثلاثاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر
افتتاح الموسم الجديد من «استدعاء ولي أمر» في مسرح الهناجر
GMT 10:37 2020 الخميس ,10 كانون الأول / ديسمبر
مجموعة Salvatore Ferragamo موسم ما قبل خريف 2021 طاقة متجدّدة
GMT 17:32 2023 الأحد ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
يوتيوب يعلن الحرب على أدوات "حظر الإعلانات" بمتصفحات الإنترنت
GMT 07:40 2023 الثلاثاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر
رواية قوامة للكاتبة العراقية هدى محمد حمزة تتناول قضايا المرأة
GMT 20:51 2018 السبت ,07 تموز / يوليو
الفتح يدعم صفوفه بالكونغولي نزوزي توكو
GMT 20:36 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير
ليبرون يقود ليكرز للفوز على كافاليرز في دوري كرة السلة الأميركي
GMT 23:26 2020 الجمعة ,05 حزيران / يونيو
الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع
GMT 13:20 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبر
التونسي أحمد العكايشي يشكو إدارة الاتحاد إلى "الفيفا"
GMT 11:11 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيو
"بنتلي" ترفع من قوة محركات سيارتها SUV
GMT 07:46 2018 الإثنين ,05 آذار/ مارس
الأسواني يكشف عن العلاقات غير المتكافئة بين المرأة والرجل
GMT 17:07 2017 الثلاثاء ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
المخرج محمد وقاف يستكمل تصوير مشاهد مسلسل "وهم"
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك