الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT14:53:43
آخر تحديث GMT14:53:43
عامل نظافة يتزعم عصابة غسل أموال في المدينة المنورة
غسل الأموال
المدينة المنورة – العرب اليوم
ضبطت إدارة البحث الجنائي في المدينة المنورة أمس الأحد مقيم آسيوي "عامل نظافة"، تزعم مجموعة نشطت في جرائم غسل الأموال، وتسهيل تحويل مبالغ نقدية طائلة لشركات غير معلومة النشاط، وذلك في أعقاب كمين محكم انتهى بالقبض عليه وعلى آخرين أثناء محاولته تحويل أموال كانت بحوزته.
وكانت إدارة التحريات والبحث الجنائي، اشتبهت في آسيويين بعد ورود تقارير أمنية عنهما، حيال قيامهما بإيداع مبالغ مالية كبيرة في حسابات مؤسسات غير معلومة إذ أشارت التقارير إلى أن إجمالي ما تم تحويله خلال 10 أيام تجاوز 3 ملايين ريال، فيما كشفت المعلومات الأمنية عن وجود شخص ثالث يسهل إجراءات إيداع تلك المبالغ إلى حسابات الشركات، وتبين أنه عامل نظافة، فتح حسابا بنكيا في إحدى المحافظات تلقى من خلاله مبالغ مالية ضخمة من كثير من المناطق.
و أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام، أن القضية تم اكتشافها في إطار جهود إدارة التحريات والبحث الجنائي بالمنطقة في متابعة جرائم غسل الأموال.
- السبت ,23 أيار / مايو GMT 14:40 2020 خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس دولة إرتريا بذكرى استقلال بلاده
- الأربعاء ,20 أيار / مايو GMT 11:43 2020 المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1441 ه
- الثلاثاء ,19 أيار / مايو GMT 10:03 2020 سمو أمير منطقة جازان يتابع إعادة التيار الكهربائي إلى عدد من القرى والمواقع بمركز الموسم
- الثلاثاء ,19 أيار / مايو GMT 09:57 2020 فريق "سيكريت" يتوّج بثالث ألقاب بطولة "لاعبون بلا حدود" الإلكترونية
GMT 09:00 2020 الأحد ,31 أيار / مايو
جوامع ومساجد السعودية تعيد فتح أبوابها أمام المصلينGMT 08:22 2020 الجمعة ,29 أيار / مايو
تسهيل عودة 450 ألف معتمر علقوا جراء قيود كوروناGMT 08:16 2020 الجمعة ,29 أيار / مايو
تطبيق التباعد الاجتماعي داخل الطائرات في السعوديةGMT 08:21 2020 الثلاثاء ,26 أيار / مايو
السعودية تعلن إجراءات جديدة للتعايش مع "كورونا"GMT 14:40 2020 السبت ,23 أيار / مايو
خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس دولة إرتريا بذكرى استقلال بلادهGMT 11:43 2020 الأربعاء ,20 أيار / مايو
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1441 هGMT 10:03 2020 الثلاثاء ,19 أيار / مايو
سمو أمير منطقة جازان يتابع إعادة التيار الكهربائي إلى عدد من القرى والمواقع بمركز الموسمGMT 09:57 2020 الثلاثاء ,19 أيار / مايو
فريق "سيكريت" يتوّج بثالث ألقاب بطولة "لاعبون بلا حدود" الإلكترونيةترمب يعلن إغلاقًا جزئياً رغم التوصل لاتفاق تمويل في اللحظة الأخيرة
واشنطن - السعودية اليوم
أعلنت الحكومة الفيدرالية الأمريكية إغلاقاً جزئياً، بعد أن بدأ انقطاع التمويل رسمياً منتصف ليل السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة، رغم أن مجلس الشيوخ وافق في اللحظات الأخيرة على اتفاق تمويل يغطي معظم الوكالات حتى س...المزيد
ناسا تؤجل أول رحلة مأهولة إلى القمر ضمن برنامج أرتيميس بسبب الطقس
واشنطن - السعودية اليوم
أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" تأجيل أول رحلة مأهولة إلى القمر ضمن برنامج "أرتيميس"، بسبب توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى ما يقارب الصفر المئوي في موقع الإطلاق. وتم تحديد موعد أول رحلة مأهولة إلى ال...المزيدفاطمة غندور توثّق الذاكرة والإنسان في كتابها الجديد "مصر في عيون ليبية"
القاهرة - شيماء عصام
في كتابها الجديد «مصر في عيون ليبية»، تفتح الكاتبة والصحفية الليبية فاطمة غندور نافذة إنسانية على مصر، لا بوصفها مكانًا عابرًا أو موضوعًا للكتابة، بل كمساحة معيشة وتجربة ممتدة تشكّلت عبر التفاصيل اليومية وا...المزيد
GMT 09:47 2026 الأحد ,01 شباط / فبراير
خامنئي يحذر من تحول أي هجوم أميركي على إيران إلى صراع إقليمي
GMT 07:21 2026 الأحد ,01 شباط / فبراير
المنتدى السعودي للإعلام يناقش تحديات التحولات الرقمية والسياسية وأهمية المصداقية
GMT 12:33 2026 الأحد ,01 شباط / فبراير
حزب الله يلوّح بحرب الإسناد لإيران وسط تهديدات إسرائيلية ولبنان في مأزق الثقة الأميركية
GMT 13:41 2026 الأحد ,01 شباط / فبراير
دول عربية وإسلامية تدين انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
GMT 16:56 2017 الأحد ,28 أيار / مايو
خالد عمر المدفع يكشف عن أهمية مدينة الشارقة للإعلام
GMT 03:40 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
علماءٌ أميركيون يُوصون بعدم إجبار الأطفال على الاعتذار
GMT 05:37 2018 الجمعة ,13 تموز / يوليو
دراسة تؤكّد أن تجوّل الأطفال حفاة القدمين يزيد من مهارتهم
GMT 19:20 2018 السبت ,10 شباط / فبراير
البطاقة" أول عمل فني للراقصة جوهرة بعد انفراج أزمتها
GMT 13:34 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبر
دراسة تؤكد أن تقارب الحمل يزيد نسبة إصابة الطفل بالتوحد
GMT 20:45 2017 الأربعاء ,08 تشرين الثاني / نوفمبر
"Whiteface Mountain" وجهة سياحية مثالية لهواة التزلج
GMT 02:29 2017 الخميس ,23 آذار/ مارس
تعرف على أسعار الشقق الفاخرة في العاصمة لندن
GMT 13:15 2016 الخميس ,16 حزيران / يونيو
منتخب مصر للكرة الطائرة ينهي استعداداته قبل مواجهة التشيك
GMT 17:05 2016 الأربعاء ,14 كانون الأول / ديسمبر
حيل جديدة وسهلة لتغيير إطلالة الشّعر من دون قصه
GMT 01:50 2021 السبت ,02 كانون الثاني / يناير
أبرز إطلالات كيت ميدلتون وميغان ماركل الملكية عام 2020
GMT 00:25 2020 الجمعة ,05 حزيران / يونيو
داليا البحيري تؤكّد أنّ إيمان السيد "تنوّر الشاشة" وتمتلك إفيهات حاضرة
GMT 20:31 2020 الإثنين ,13 كانون الثاني / يناير
ملامح عصرية ريفية في منزل بروس ويليس
GMT 02:19 2019 الأربعاء ,25 أيلول / سبتمبر
735 شاباً يصنعون لوحة وطنية في ماراثون مؤسسة "مسك" الخيرية
GMT 00:31 2019 الأربعاء ,14 آب / أغسطس
أفكار لثيمات أعراس فخمة لحفلكِ الأسطوري منها الورود المخملية مع الألوان الناعمة
GMT 11:09 2019 الإثنين ,18 آذار/ مارس
الترجي التونسي ملك دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا
GMT 21:23 2019 الأربعاء ,04 أيلول / سبتمبر
نورهان تبدأ تصوير مشاهدها في مسلسل "علامة إستفهام"
GMT 16:35 2019 الثلاثاء ,01 كانون الثاني / يناير
الرئيس البرازيلي يزور إسرائيل آذارالمقبل
GMT 01:07 2018 الإثنين ,03 كانون الأول / ديسمبر
ايمن سلامة ينتهي من كتابة 15 حلقة من "البريمو"
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك