13 قتيلاً على الأقل في زلزال بقوة 7.1 يضرب جنوب غربي اليابان الأردن يعلن إسقاط 5 صواريخ بعد استهداف الحرس الثوري قاعدة عسكرية أميركا تعترض صواريخ إيرانية استهدفت قواتها في المنطقة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 73,333 شهيدًا و174,023 مصابًا إعصار "جينيفيف" يبلغ الفئة الخامسة بالمحيط الهادئ وعاصفة "فاوستو" تتسبب بأمواج عالية في هاواي زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر يضرب قبالة سواحل المكسيك زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر يضرب مقاطعة دافاو أورينتال الفلبينية ارتفاع حركة الملاحة عبر باب المندب وسط آمال بالتهدئة بين واشنطن وطهران الجيش الإسرائيلي يواصل تفجير القرى في الجنوب اللبناني زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب اليابان

أخر الأخبار

الشرطة الألمانية تقتحم "دويتشه بنك" لتورطه فى قضايا غسيل أموال

GMT 12:55 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

السعودية اليوم - الشرطة الألمانية تقتحم "دويتشه بنك" لتورطه فى قضايا غسيل أموال

دويتشه بنك

واشنطن _ العرب اليوم

قيام 170 مسئول شرطى فى ألمانيا بمداهمة مقرات دويتشه بنك فى فرانكفورت وخمس مواقع أخرى فى المنطقة، ، ذلك فى إطار تحقيقات جارية بشأن تورط البنك فى غسيل أموال تنطوى على مئات ملايين من اليورو.

ويشتبه فى أن موظفين، لم يذكر أسمهما، وأشخاص آخرين ذوى سلطة، لم يبلغوا عن عملية غسيل أموال محتملة تتعلق بحركة مصرفية تبلغ 311 مليون يورو، أو أكثر من 350 مليون دولار. وبحسب المحققون فأن عملية المداهمة تتعلق بأموال تم نقلها إلى مؤسسات فى جزر فيرجين البريطانية قبل ربيع 2016.

وأكد البنك الألمانى، فى بيان، أن الشرطة تحقق مع العديد من مكاتبه فى ألمانيا وقال إن التحقيق يتعلق بوثائق بنما، وهى مجموعة من الملفات التى تسلط الضوء على غسيل الأموال عالميا. وقال دويتشه فى البيان “نحن نتعاون بشكل كامل مع السلطات”.

وفى أبريل 2016، أصدرت منظمات إخبارية بالتعاون مع الاتحاد الدولى للصحافيين الاستقصائيين ما سمى بوثائق بنما، التى كشفت كيف أن بعض الأفراد الأكثر ثراء فى العالم، بما فى ذلك أكثر من 900 عميل من دويتشه بنك، تجنبوا الضرائب فى بلدانهم الأصلية عن طريق تحويل الأموال إلى حسابات فى الخارج فيما يسمى الملاذات الضريبية.

وقال ممثلو الإدعاء، إن المستندات تشير إلى أن “دويتشه بنك ساعد العملاء فى العثور على منظمات خارجية فى ملاذات ضريبية عن طريق تحويل أموال تم تكسبها بطريقة غير مشروعة دون تنبيه السلطات لعملية غسل أموال محتملة”.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

الشرطة الألمانية تقتحم "دويتشه بنك" لتورطه فى قضايا غسيل أموال

دويتشه بنك

واشنطن _ العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

مضيق هرمز

طهران - السعودية اليوم

الفنانة حنان مطاوع

القاهرة - السعودية اليوم

تطبيق «واتساب»

واشنطن - السعودية اليوم

صورة إرشيفية لمسجد الاستقلال في اندونيسيا

طوكيو - السعودية اليوم

مدرب المنتخب المغربي السابق وليد الركراكي

الرباط - السعودية اليوم

فنجان القهوة

واشنطن ـ السعودية اليوم

النجمة إليسا

بيروت - السعودية اليوم