انفجارات في كييف عقب تحذير من هجوم صاروخي انفجارات في كييف عقب تحذير من هجوم صاروخي سبعة قتلى في تحطّم مروحية لمكافحة الحرائق في الأرجنتين جوزيف عون يؤكد أن حصر السلاح بيد الدولة قرار سيادي لا يقبل أي تدخل خارجي 13 قتيلاً على الأقل في زلزال بقوة 7.1 يضرب جنوب غربي اليابان الأردن يعلن إسقاط 5 صواريخ بعد استهداف الحرس الثوري قاعدة عسكرية أميركا تعترض صواريخ إيرانية استهدفت قواتها في المنطقة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 73,333 شهيدًا و174,023 مصابًا إعصار "جينيفيف" يبلغ الفئة الخامسة بالمحيط الهادئ وعاصفة "فاوستو" تتسبب بأمواج عالية في هاواي زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر يضرب قبالة سواحل المكسيك زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر يضرب مقاطعة دافاو أورينتال الفلبينية

أخر الأخبار

الاتحاد الأوروبي يحذر دوله من عدم تطبيق قواعد غسل الأموال

GMT 22:01 2017 الثلاثاء ,25 تموز / يوليو

السعودية اليوم - الاتحاد الأوروبي يحذر دوله من عدم تطبيق قواعد غسل الأموال

ر الاتحاد الأوروبي

بروكسل- واس

قرر الاتحاد الأوروبي ممارسة مزيد من الضغوط على الدول الأعضاء لحثها على الالتزام القوي بمعايير وضوابط غسيل الأموال . ووجهت المفوضية الأوروبية في بروكسل رسائل الى 17 دولة لتخلفها عن الموعد النهائي لتطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال ، منتقدة في الوقت ذاته العديد من الحكومات للدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي لعدم تطبيقها قواعد تهدف إلى عرقلة سعي المنظمات الارهابية والعصابات الاجرامية إلى إخفاء أموالها بتحويلها إلى دول أوروبية

وأكد مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي فيرا جروفا في تصريح صحفي الثلاثاء أن 17دولة من دول الاتحاد أخفقت في تنفيذ هذه القواعد في الوقت المحدد بالرغم من أنه كان لديها أكثر من عامين للقيام بذلك ، مبينا أن التدابير تقضي من جميع الدول الاعضاء أن تنشئ سجلا وطنيا يبين أصحاب المنفعة النهائيين للشركات، التي يمكن بعد ذلك الوصول إليها من قبل السلطات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ، إضافة إلى وضع شروط أكثر صرامة فيما يتعلق ببذل العناية الواجبة للبنوك والمحامين والمحاسبين.

من جهتها أفادت المفوضية أن هذه الرسائل هي المرحلة الأولى في الإجراءات القانونية الرسمية التي من شأنها أن تؤدي بها إلى رفع شكاوى ضد الحكومات الوطنية أمام محكمة العدل الأوروبية إذا لم يتم تطبيق القواعد.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

الاتحاد الأوروبي يحذر دوله من عدم تطبيق قواعد غسل الأموال

ر الاتحاد الأوروبي

بروكسل- واس

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

مضيق هرمز

طهران - السعودية اليوم

الفنانة حنان مطاوع

القاهرة - السعودية اليوم

تطبيق «واتساب»

واشنطن - السعودية اليوم

صورة إرشيفية لمسجد الاستقلال في اندونيسيا

طوكيو - السعودية اليوم

الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي

لندن ـ السعودية اليوم

فنجان القهوة

واشنطن ـ السعودية اليوم

النجمة إليسا

بيروت - السعودية اليوم