هجوم بطائرة مسيرة يوقف إنتاج حقل كورمور للغاز في إقليم كردستان العراق مصرع 7 وإصابة 112 في حادث تصادم قطارين بالجيزة تحالف دعم الشرعية يعلن تدمير منصتين للصواريخ الباليستية في صعدة هيرتسوغ يكلف غادي آيزنكوت تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة انفجارات وحرائق تستهدف 3 ناقلات نفط بمضيق هرمز منظمة الصحة العالمية تقدر خطورة متحور جديد من فيروس كورونا قوات الاحتلال تنصب حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة يبرود شرق رام الله تسجيل هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر فى السليمانية العراقية زلزالان يضربان اليابان وإصابة أكثر من 20 شخصا فى وسط البلاد التحالف يدمر 3 صواريخ حوثية استهدفت السعودية

أخر الأخبار

الاتحاد الأوروبي يحذر دوله من عدم تطبيق قواعد غسل الأموال

GMT 22:01 2017 الثلاثاء ,25 تموز / يوليو

السعودية اليوم - الاتحاد الأوروبي يحذر دوله من عدم تطبيق قواعد غسل الأموال

ر الاتحاد الأوروبي

بروكسل- واس

قرر الاتحاد الأوروبي ممارسة مزيد من الضغوط على الدول الأعضاء لحثها على الالتزام القوي بمعايير وضوابط غسيل الأموال . ووجهت المفوضية الأوروبية في بروكسل رسائل الى 17 دولة لتخلفها عن الموعد النهائي لتطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال ، منتقدة في الوقت ذاته العديد من الحكومات للدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي لعدم تطبيقها قواعد تهدف إلى عرقلة سعي المنظمات الارهابية والعصابات الاجرامية إلى إخفاء أموالها بتحويلها إلى دول أوروبية

وأكد مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي فيرا جروفا في تصريح صحفي الثلاثاء أن 17دولة من دول الاتحاد أخفقت في تنفيذ هذه القواعد في الوقت المحدد بالرغم من أنه كان لديها أكثر من عامين للقيام بذلك ، مبينا أن التدابير تقضي من جميع الدول الاعضاء أن تنشئ سجلا وطنيا يبين أصحاب المنفعة النهائيين للشركات، التي يمكن بعد ذلك الوصول إليها من قبل السلطات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ، إضافة إلى وضع شروط أكثر صرامة فيما يتعلق ببذل العناية الواجبة للبنوك والمحامين والمحاسبين.

من جهتها أفادت المفوضية أن هذه الرسائل هي المرحلة الأولى في الإجراءات القانونية الرسمية التي من شأنها أن تؤدي بها إلى رفع شكاوى ضد الحكومات الوطنية أمام محكمة العدل الأوروبية إذا لم يتم تطبيق القواعد.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

الاتحاد الأوروبي يحذر دوله من عدم تطبيق قواعد غسل الأموال

ر الاتحاد الأوروبي

بروكسل- واس

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

صندوق النقد الدولي

بانكوك - السعودية اليوم

الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور

القاهرة ـ السعودية اليوم

محطة الفضاء الدولية

واشنطن - السعودية اليوم

متحف اللوفر في باريس

باريس - السعودية اليوم

النجم الدولي المصري محمد صلاح

أنقرة - السعودية اليوم

دواء تجريبي

واشنطن ـ السعودية اليوم

إليسا ترتدي فستانا باللون العاجي

بيروت ـ السعودية اليوم